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En la LIII Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), llevada a cabo el 16 de noviembre de 2022 en modalidad virtual, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la República del Ecuador y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, asumieron respectivamente como país la Presidencia y Vicepresidencia Pro Tempore del GELAVEX para el período 2022-2023, a fin de trabajar de manera conjunta,  en representación de todos los Estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la ejecución del plan de trabajo aprobado para procurar una lucha efectiva en contra del crimen organizado. Por parte de la UAFE, asumió la directora general Carla Mera, quien a su vez indicó que “Asumir la presidencia de este organismo es un reto y lo hacemos con el mayor compromiso, responsabilidad y entusiasmo.” Asimismo, por la UAF tomó posesión la directora general Aileen Guzmán Coste, la cual estableció que “Asumimos el compromiso como país y desde la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana trabajaremos junto a la UAFE procurando sistemas más robustos y sociedades más sanas.”

En el marco del fortalecimiento y trabajo continuo del sistema de prevención, persecución y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masivas, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, visitó las instalaciones de la Procuraduría, quien fue recibida por la Magistrada Procuradora General, Miriam Germán Brito, la Magistrada Yeni Berenice Reynoso y el Magistrado Rodolfo Espiñeira. De manera general, dentro del intercambio y retroalimentación, se abordaron temas sobre puntos de mejora en las relaciones interinstitucionales, de cara a robustecer las investigaciones financieras paralelas, la ejecución de capacitaciones cruzadas especializadas en diversos temas, así como, otros puntos de acción respecto a la lucha contra la criminalidad organizada. La Magistrada Germán, es miembro del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en el cual, la Sra. Guzmán Coste es secretaria técnica conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 155-17. Asimismo, por parte de la UAF estuvieron presentes, los señores Bienvenido Roberts Carrero, Director de Asuntos Estratégicos y Francisco Subero Read, Director de Análisis.

Santo Domingo, octubre 2022.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 27 y 28 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Catalonia Santo Domingo. La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la UAF. Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por Aileen Guzman, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. “La lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, es una tarea ardua que debe realizarse de manera conjunta y como un proyecto intersectorial. La industria criminal es dinámica, cada día da pasos más firmes y procura ir adelante para el logro del cometido, es por esta razón, que todo país que se encuentre en el proceso de mejorar los estándares de vida para su sociedad debe ejecutar políticas de prevención y detección, ya que el impacto directo en el día a día de las personas es cada vez mayor.”, señaló Guzman. El ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, José Manuel (Jochi) Vicente afirmó que “Promover este tipo de intercambios, de alto contenido técnico, es propicio para estrechar aún más los lazos entre los diferentes sectores, para intercambiar experiencias, impresiones y acciones conjuntas, de cara a un fortalecimiento integral, ya que, debemos tomar en cuenta y tener muy bien en claro que, debemos avanzar todos conforme a nuestro rol, que por demás está decir que es con el objetivo en común de una lucha efectiva”. El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana. Entre los expositores internacionales figuran: Juan Francisco Fernández Director General Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Luis Daniel Espinosa consultor en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carmen Pereira Secretaria Adjunta en la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Guillermo Hernández Experto técnico de la Secretaria Ejecutiva del GAFILAT, Román Chavarría Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Javier Gutierrez Exdirector de la UIAF. CEO de IQ Integrity AML, Javier Cruz Tamburrino Oficial de Cumplimiento del Banco Central de Chile, Marcelo Contreras Rojas Jefe Jurídico o Fiscal de la Unidad de Analisis Financiero de Chile. La actividad contó con el apoyo de José Manuel Vicente, Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT, Alejandro Fernández W. Superintendente de Bancos, Jaime Marte Martínez, Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Almirante ARD, Ramón Gustavo Betances, Viceministro para Asuntos Navales y Costeros, en representación del Ministro de Defensa, Coronel, ERD, Jaime Pérez Díaz, Director de Investigaciones Financieras, en representación del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Juan Ernesto Jiménez, Intendente, en representación del Superintendente del Mercado de Valores. Miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).

Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos.   Santo Domingo, septiembre 2022.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acordaron este lunes aunar esfuerzos para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). Durante la firma del acuerdo interinstitucional, las titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para contender la corrupción administrativa, el conflicto de interés, el nepotismo, la transparencia, y el cumplimiento al régimen ético y disciplinario establecido en la ley 41-08 de Función Pública. El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema administrativo, financiero, comercial y de servicio del país. La Dra. Milagros Ortiz Bosch directora general de la DIGEIG y María Elisa Holguín directora general de la UAF coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población.   Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones y José Flaquer encargado Departamento de Análisis Operativo UAF. De parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental Delta Paniagua consultar jurídica, José Dime director financiero, Berenice Barinas directora ejecutiva, José Díaz director de ética y Elizabeth Díaz directora de transparencia.  

Villa Altagracia - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de reforestación en Villa Altagracia, iniciativa que forma parte del programa de Responsabilidad Social UAF. En un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en cumplimiento a los objetivos establecidos en nuestro programa de Responsabilidad Social, colaboradores de la Unidad de Análisis Financiero, participaron en la Jornada de Reforestación Institucional 2022. La jornada de reforestación realizada en Villa Altagracia en el marco del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental contó con la participación de servidores como compromiso institucional que promueve la conservación del medioambiente. Patricia Alix, encargada del departamento de Comunicaciones dio las palabras de bienvenida en nombre de María Elisa Holguín López directora general de la UAF, y a la vez agradeció la participación de los colaboradores en esta acción a favor de la preservación del medio ambiente. Al iniciar la actividad, los colaboradores recibieron una breve charla sobre las ventajas de realizar este tipo de actividades y las instrucciones de la jornada.

Santiago, República Dominicana-. Como parte de las actividades por el 75 aniversario de la Superintendencia de Bancos y los 20 años de la Ley Monetaria y Financiera, se llevó a cabo el primer Congreso Académico Internacional sobre Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera (DRMF2022). El escenario para este encuentro fue la sede de la PUCMM en Santiago, con la presencia de importantes académicos nacionales e internacionales, así como la de estudiantes de áreas afines. En esta oportunidad María Elisa Holguín López estuvo participando en calidad de panelista, tratando el tema sobre la “La relevancia del enfoque basado en riesgo de la supervisión bancaria”, acompañada de grandes expertos: Aileen Guzmán Coste, directora PLAFT de la SB, Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT y Guillermo Jorge. La actividad, celebrada durante los días 5 y 6 de agosto, contó con la intervención de destacados académicos que abordaron el panorama regulatorio dominicano y las perspectivas futuras que plantean las nuevas tendencias tecnológicas.

Quito, Ecuador-. Con la participación de cientos de países representantes, se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La República del Ecuador en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por lo que el referido país es sede del evento. La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. La delegación de la UAF de la República Dominicana representada por María E. Holguín López directora general de la UAF, Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones de la UAF y Elizabeth Reyes Coordinadora del Despacho General, realizó la ponencia de la campaña educativa Fábrica de Engaños: objetivos, estructura del plan comunicacional y retroalimentación sobre los resultados obtenidos. Además, participó en la presentación del Conversatorio Hablemos de Prevención, iniciativa regional que busca educar a través de un diálogo entre expertos en la materia de LA/FT. En ese sentido, la Coordinadora Nacional de RD ante el GAFILAT y directora general de la UAF, María E. Holguín López fue ratificada por el Pleno de Representantes como co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT). “Es importante continuar combatiendo al lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero es aun mas importante adquirir ese compromiso de prevención de actividades ilícitas. República Dominicana y los países de la región estamos comprometidos en una lucha frontal, basada en los estándares internacionales, respuestas efectivas y cooperación internacional, lo cual debe ratificarnos y motivarnos a trabajar más juntos que nunca”, señaló Holguín López.   Sobre la XLIV reunión plenaria del GAFILAT El evento internacional, se encuentra bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Ecuador. Desde el pasado lunes 25 de julio hasta el viernes 29 de julio de 2022 en Quito, Ecuador, se estuvo desarrollando de forma híbrida (virtual y presencial), la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el marco del Pleno de Representantes se discutieron los asuntos de relevancia de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Quito, Ecuador-. Con el objetivo de promover el uso de tecnologías de la comunicación en la tarea de informar, difundir el conocimiento y capacitar a todos los Sujetos Obligados y al público en general a nivel regional, con una mirada globalizada de la implementación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Unidad de Análisis Financiero (UAFRD), Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF de Paraguay) y la UAF de Panamá firmaron un acuerdo de cooperación y colaboración del Proyecto regional “Hablemos de Prevención”. El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la UAFRD, Carla Mera Proaño directora de la UAFE, Carmen María Pereira Bogado viceministra de la SEPRELAD e Isabel Pérez Henríquez de la UAF Panamá. A través de este acuerdo, los países acordaron la necesidad de extender el proyecto del ciclo de Live's que es denominado: "Hablemos de Prevención" a todas las UIFs de la Región, a fin de compartir experiencias y conocimientos, siendo también esta una forma en la que podemos apoyarnos mutuamente en el logro de nuestros objetivos comunes. La actividad tuvo lugar durante la celebración de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del #GAFILAT en Quito, Ecuador.

Santo Domingo-. La División de Contabilidad de la Unidad de Análisis Financiero fue reconocida por haber cumplido efectivamente las normativas contables vigentes en el sector público de la República Dominicana, en sus componentes de gestión de bienes, activos, pasivos, calidad, consistencia y transparencia. Reconocimiento es otorgado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental DIGECOG por medio del Sistema de Análisis de Cumplimiento de las normas contables SISACNOC. Celebramos y compartimos este logro, y aprovechamos para destacar la ardua labor que realizan nuestros colaboradores pertenecientes a la Departamento Administrativo y Financiero.

Santo Domingo-. A partir del próximo lunes 25 hasta el viernes 29 de julio de 2022, se estará desarrollando en Quito, Ecuador la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador quien funge como coordinadora nacional ante el organismo. Durante la XLIV reunión plenaria del GAFILAT celebrada en República Dominicana fue admitida la República de El Salvador como miembro de GAFILAT, jurisdicción que anteriormente fungía como observadora del organismo. Carla Mera Proaño directora general de la UAFE Ecuador y Vicepresidente del GAFILAT, recibió la admisión durante el evento celebrado en República Dominicana. La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros. En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), las certificaciones de Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3:2014) y Norma para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano (NORTIC A4:2014) por sus avances en la implementación de las normativas de calidad establecidas para el buen desempeño de sus funciones. Las certificaciones fueron enviadas por el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), Pedro Antonio Quezada Cepeda, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López. La certificación A3 tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información del Estado dominicano y empoderamiento del ciudadano. Mientras que la Norma A4 su finalidad es agilizar los procesos de los servicios que realizan dichos organismos reduciendo costos y evitando que el ciudadano suministre información que el Estado posee. Además, de establecer las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr interoperar con otros, permitiendo así el intercambio de información de una manera efectiva, con el objetivo. En ese sentido la directora general María Holguín expresó que estas certificaciones forman parte de las metas internas que aseguran un crecimiento fundamental para la institución. Al mismo tiempo felicitó al equipo de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UAF (TIC) quienes se mantienen en constante desarrollo de la transformación digital bajo el marco normativo. La obtención de estas certificaciones confirma que, como institución del Estado Dominicano, la UAF opera de acuerdo con las mejores prácticas definidas por el ente regulador en materia de tecnología; específicamente en el ámbito de la publicación de datos abiertos y la interoperabilidad entre los organismos del gobierno dominicano. En ese sentido, recibir las certificaciones impacta de forma positiva la manera en la que nuestros ciudadanos y ciudadanas aprovecharán los servicios que se entrega desde la institución.

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró este martes 07 de junio su 17 aniversario con un encuentro virtual entre sus colaboradores. Las palabras de apertura las realizó la directora general María Elisa Holguín López, quien destacó los logros de la unidad en su labor de ser el órgano encargado de prevenir el LA/FT/PADM. Al mismo tiempo reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito y el cumplimiento de nuestros propósitos. “Hoy, me siento sumamente feliz de estar aquí a través de la virtualidad con todos ustedes la Familia UAF. Hoy celebramos en la Unidad de Análisis Financiero un día que nos lleva a recordar con gran inspiración el arduo camino que hemos recorrido como entidad y los grandes retos que nos quedan por superar. Como servidores públicos estamos llamados a trabajar en conjunto por el bien común, y este bienestar incluye un ejercicio de nuestras actividades y roles con transparencia, con un adecuado control del gasto público, con ética e integridad”, manifestó la MAE. La funcionaria destacó que la institución tiene el compromiso de tener una participación más activa en la sociedad a través de la educación y el fomento de esta a todos los niveles. Asimismo, detalló que se ha trabajado constantemente de la mano de entidades que tienen los mismos objetivos de erradicar los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Santo Domingo, abril 2022.- El pasado jueves fue realizada con éxito la Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”, impartida por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. Durante su intervención la directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López, felicitó a todos los asistentes por capacitarse en tan importante área como es la prevención del LA y Beneficiario Final. Juan Cruz Ponce es abogado con Máster en Derecho y Economía, Doctorando en Derecho Penal y experto internacional en prevención y lucha contra el LA/FT con 12 años de experiencia. Fue organizada por el departamento de Prevención, Educación y Difusión y dirigida a los Sujetos Obligados registrados, Autoridades, Grupos de interés y público general.

Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos   Santo Domingo, abril 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de la Juventud acordaron este lunes aunar esfuerzos para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). Durante la firma del acuerdo interinstitucional, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta evidenciando una vez más que el mejor resultado se consigue cuando se trabaja en equipo. El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema económico, financiero, comercial y de servicio del país. El ministro de la Juventud Rafael Féliz García y la directora general María Elisa Holguín, coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población. Durante la firma del acuerdo María Holguín expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa. UAF y el Juventud se unen para dar un paso dentro del marco de la prevención y cumplimiento de la Ley 155-17, teniendo como lema que la prevención somos todos”. Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Bienvenido Roberts, Director de Coordinación y Patricia Candelario, Encargada de la División de Comunicaciones ambos colaboradores de la UAF. De parte del Ministerio de la Juventud Yulia Kano, Directora de Gabinete, Iris Villafaña, Consultora Jurídica y Fernis Gómez, Encargada de Articulación Interministerial.