Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana recibió a funcionarios y colaboradores de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, en un espacio de pasantía donde socializaron sobre el proceso de reportería, inteligencia financiera y labor de análisis tanto operativo como estratégico.
Con el fin de identificar posibles infracciones al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF, señaló qué: “Estas actividades en conjunto refuerzan la responsabilidad de la UAF-RD con el sistema anti-lavado de activos, cumpliendo así nuestro compromiso de convertir la institución en un referente internacional”. Guzmán Coste, estuvo acompañada del Sr. Francisco Subero Read, director de Análisis; Adalberto Polanco, director de Tecnología; Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales, entre otros colaboradores de la Unidad.
Asimismo, Ana Samayoa Baron, fiscal adjunta de Investigación y jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, agradeció la acogida por el equipo dominicano y resaltó el valor de la pasantía, lo que les permitirá enriquecer sus procesos en el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Como parte de los representantes de El Salvador estuvieron Francisco Antonio Vides, fiscal adjunto Contra el Crimen Organizado y la Corrupción; Roberto Edmundo Mendoza López, jefe de la Unidad de Tecnología de la Información; Roxana Beatriz Barrientos, jefa de la Unidad de Análisis Operativo; José Alexander Ortiz Quevedo, jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales; y, Julio Ernesto Grijalva Grajeda, especialista legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en El Salvador.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Sobre la UIF de El Salvador
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) es la oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República de El Salvador, para generar inteligencia financiera para la prevención y combate al delito de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).