Santo Domingo, 7 de agosto 2023. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) firmaron un acuerdo de cooperación con miras a fortalecer acciones conjuntas en contra del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en República Dominicana.
El convenio, firmado este lunes 7 de agosto en las oficinas de la ABA, establece la realización de actividades y proyectos de formación y capacitación de interés mutuo, iniciativas que serán desarrolladas a través de cursos, diplomados, talleres, conferencias, webinarios, entrenamientos y pasantías, apegadas a las necesidades del sistema anti-lavado de activos del país y a la naturaleza de ambas instituciones.
Adicionalmente, contempla la prestación de asistencia técnica por parte de la UAF a la ABA, particularmente en áreas de su competencia. Este apoyo se enfocará especialmente en la preparación para el Proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluirá estrategias como la formación de mesas de trabajo coordinado y la realización de formaciones especializadas.
La firma de este acuerdo contó con la participación de Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruíz; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos, y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de nuestra Unidad.
Ante esta alianza estratégica, ambas instituciones resaltaron su compromiso con la prevención y detección de los flagelos en la lucha anti-lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, de la mano del cumplimiento de los estándares internacionales de integridad.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Sobre la ABA
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Inc. es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión principal la representación de los bancos múltiples del país y la colaboración mutua en sus relaciones con los reguladores y supervisores, instituciones públicas y privadas y la sociedad, con el fin de consolidar y promover el desarrollo del sector bancario, la cultura financiera en la población y fomentar una economía más inclusiva.