Descripción del servicio
Proporcionar a los Oficiales de Cumplimiento, así como a las autoridades y entidades nacionales e internacionales las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM, sus obligaciones y su relación con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que sustituyó y derogó la Ley núm. 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.
A quién va dirigido
Departamento que lo ofrece
Información de contacto
Requerimientos o requisitos
- Elaborar una comunicación timbrada con el asunto solicitud de capacitación, la cual debe ser enviada de forma físico y/o por correo electrónico.
- Enviar el listado de participantes que estarán asistiendo a la acción formativa.
Procedimientos a seguir
- Ingrese al Aula Virtual en el siguiente enlace: https://virtual.uaf.gob.do/
- Dirígete al botón acceder y Seleccione “crear nueva cuenta”.
- Complete el formulario de registro.
- Una vez completado, la plataforma le mostrará un mensaje de confirmación y remitirá un correo electrónico con el asunto “Confirmación de la cuenta”, desde Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Una vez confirmada la cuenta, ingresará con su usuario y contraseña.
- Luego, seleccione la opción que dice “inicio del sitio”. Ahí, se mostrará los cursos disponibles.
- Seleccione el de su interés, marcando matricularme.
- Recibirá un correo confirmando su registro.
Horario de prestación
Lunes a viernesDe 8:00 a. m. a 4:00 p. m
Costo
Gratis.
Tiempo de realización
Para confirmación de recepción: 2 horas
Canal de Prestación
En línea / Vía TelefonicaInformación adicional
Se establece en cada acción formativa el público al cual esta siendo dirigida, por lo que la persona interesada, deberá cumplir con dicho requisito.
Las capacitaciones con una carga horario de dos horas en lo adelante conllevan constancia de participación.