2026
FEBRERO
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 10 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 12 de febrero 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Semipresencial
2026
FEBRERO
Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 19 de febrero 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
2026
MARZO
Jornada de Sensibilización sobre la Guía Debida Diligencia para los Sujetos Obligados del sistema de Prevención LA/FT.
Fecha: Martes, 10 de marzo 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
2026
MARZO
Jornada de Sensibilización sobre la Guía Debida Diligencia para los Sujetos Obligados del sistema de Prevención LA/FT.
Fecha: Lunes, 23 de marzo 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
2026
MARZO
Fórum LAFT | “Preparación Nacional y Efectividad del Sistema ALA/CFT/FP de cara a la 5.ª Ronda del GAFI (FATF)”.
Fecha: Jueves, 26 de marzo 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
ABRIL
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación.
Fecha: Jueves, 09 de abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Presencial
ABRIL
Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Martes, 21 de abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: DGII APNFD
Modalidad: Virtual
ABRIL
Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 23 de abril 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
MAYO
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 12 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m. y Jueves, 14 de mayo 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Colaboradores del Banco de Reservas(Cerrada)
MAYO
Jornada de Sensibilización sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT 2015-2020.
Fecha: Martes, 19 de mayo 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Dirigido a: Casinos
Modalidad: Virtual
MAYO
Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Jueves, 23 de abril 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades competentes y público en general
Modalidad: Virtual
MAYO
Fórum LAFT | Charla conceptos Generales de PLA/CFT/CFPADM
Fecha: Viernes, 22 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: Colaboradores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).(Cerrada)
Modalidad: Virtual
JUNIO
Curso: Inteligencia Financiera e Investigaciones Paralelas en LA/FT/FPADM
Fecha: Jueves, 11 Martes, 16 y Jueves, 18, Martes 23 de junio 2:30 a 6:30 p.m.
Dirigido a: Funcionarios de Autoridades competentes de la República Dominicana (Cerrada)
Modalidad: Virtual
JUNIO
Fórum LAFT: Inteligencia Artificial y Agentic AI en la detección y prevención de LA/FT/CFP
Fecha: Jueves, 25 de junio 3:00 p.m. a 4:30 p. m.
Dirigido a: Sujetos obligados, Autoridades competentes y determinantes Público general
Modalidad: Virtual