Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana (AOCRD), con el objetivo de desarrollar y ejecutar programas de actualización y capacitación dirigidos a fortalecer la profesionalización de los Oficiales de Cumplimiento y del personal encargado de esta función en los sujetos obligados, tanto a nivel nacional como regional.
El acto contó con la participación, por parte de la AOCRD, su presidente, Ramón Alberto González; el vicepresidente, Edwards Carvajal; y la secretaria, Paola Romero. Desde la UAF estuvieron presentes la directora general, Aileen Guzmán Coste, la asesora de la Dirección General, Carla Peña, el director Técnico, Bienvenido Roberts; la directora Jurídica, Lisa Evans y la encargada del departamento de Coordinación del Despacho, Yansis Arias.
Es así como la Unidad de Análisis Financiero reafirma su compromiso constante en el desarrollo de sinergias, el fortalecimiento de la cooperación público-privada, y la promoción de la capacitación dirigida a los sujetos obligados y autoridades competentes. Asimismo, promueve la adopción de mejores prácticas y tendencias emergentes en el sistema de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, impulsando la sensibilización y concienciación frente a estos flagelos.
Con esta firma, ambas instituciones refuerzan su compromiso de ampliar y consolidar el cumplimiento de objetivos comunes mediante proyectos de formación y actividades didácticas en la gestión de prevención del lavado de activos y delitos conexos en el sector financiero del país.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Sobre AOCRD
AOCRD es una asociación de carácter privado, independiente y apolítica, sin ánimos de lucro, que tiene como finalidad ser una red de profesionales comprometidos con la promoción de la integridad, cumplimiento ético y efectividad en todas las áreas de negocios, reuniendo expertos y estudiosos del cumplimiento y otras disciplinas afines para fomentar las mejores prácticas, el intercambio de conocimiento y el apoyo mutuo.