Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró con éxito el Fórum LAFT: Sistema de Lucha y Prevención, con el tema las Nuevas Tecnologías: Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Activos Virtuales (PSAV).
En esta ocasión impactó a más de 700 participantes, con el objetivo de renovar el compromiso de la Unidad con ofrecer espacios de aprendizajes de valor, basados en la vanguardia y la innovación en torno a la lucha contra el Lavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Así como las nuevas tecnologías que afectan al sistema anti-lavado de activos internacional, abordando temas tales como las nuevas tecnologías y la recomendación 15 del GAFI; riesgos en el desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales; medias preventivas; autoridades competentes; regulación de los AV y PSAV, entre otros.
El Fórum LAFT contó con la experiencia de expositores y profesionales destacados como Gustavo Vega, quien es Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, y actualmente, se desempeña como Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT en la atención y apoyo de las actividades centrales de su mandato. Asimismo, Gabriela Rodríguez, abogada y notario público, con más de 10 años de experiencia en materia ALA/CFT, ocupa el cargo de experta técnica de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT desde abril 2018, desempañando funciones en el Análisis de Riesgos (GTAR) del GAFILAT.
De igual manera, Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y el Sr. Bienvenido Roberts Carrero, director técnico de la UAF-RD, expresan su agradecimiento a los asistentes resaltando la relevancia de estas actividades para el fortalecimiento del sistema ALA internacional.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.