Santo Domingo. El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del CONCLAFIT, llevaron a cabo con éxito el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos. Un evento de gran relevancia para el sector anti-lavado de activos, que congregó a más de 1000 personas de manera virtual y 300 en modalidad presencial.
El VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, cada 29 de octubre, ha demostrado ser un punto de encuentro excepcional para expertos nacionales e internacionales. Durante estos dos días, se compartieron y debatieron las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de activos.
La directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, Aileen Guzmán Coste, expresó su agradecimiento a los participantes y destacó el propósito del congreso: "Cada año, nuestra Unidad celebra este encuentro como parte de sus objetivos: educación y difusión, y con ello, ratifica el compromiso del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos como clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado. Agradecemos a cada persona que dijo presente y les exhortamos que continúen trabajando en pos de un sistema anti-lavado de activos fuerte en nuestro país".
Por otro lado, José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT expuso que: "En nombre del CONCLAFIT, les garantizamos que es nuestra prioridad seguir robusteciendo cada día la estrategia nacional de prevención, control y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
A lo largo del Congreso, los participantes pudieron recibir contenido de valor sobre temas cruciales relativos a la prevención del Lavado de Activos, de la mano de expertos nacionales e internacionales como: Enmanuel Cedeño Brea; Oscar Moratto; Adam Hart; Mariano Federici; Ramón Alberto González Feliz; Claudia Canales Mayorga; Carlos Pavez Tolosa; Tanya Turner; Lillian Báez y Luisa Liranzo, quienes estuvieron el primer día.
Durante el segundo día, profesionales como David Lewis; Néstor Aparicio; Alain Casanovas; Martín Posada Daza; Omar Victoria Contreras; Juan Carlos Medina; Línder Paulino López; Rosanna Ruíz y Marko Magdic, fueron los encargados de dirigir las conversaciones.
La Unidad de Análisis Financiero extiende un cordial agradecimiento a todos los que se dieron cita en el evento. La actividad contó con la presencia de destacadas personalidades del sector privado y gubernamental, entre los cuales se encontraban el ministro de Hacienda, la procuradora general, Miriam Germán Brito; vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, en representación del Teniente General Carlos L. Díaz Morfa, Ministro de Defensa (MIDE); Ynocencio de Jesús Martínez, director administrativo y financiero del Consejo Nacional de Drogas, representando al Mayor General Jaime Marte Martínez; vicealmirante, ARD. José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas; el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. y el Superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.