Santo Domingo. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, tuvo el honor de participar como oradora en la conferencia “La Asamblea LATAM 2023”, un evento organizado por ACAMS, que reunió a líderes y profesionales para abordar temas en auge en torno a la cultura del cumplimiento en Latinoamérica, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.
Desde su trayectoria y experiencia en materia de cumplimiento, Guzmán Coste aprovechó la oportunidad para puntualizar los aspectos esenciales que deben converger entre el sector público y privado en procura de alcanzar un sistema efectivo a favor de sus actores. Su participación tuvo lugar en el conversatorio “La Ley y el Orden: ¡La Unión Hace La Fuerza!”, donde compartió escenario con autoridades de orden nacional e internacional.
Guzmán Coste participó igualmente como facilitadora del espacio de interacción para las autoridades y profesionales de la banca, siendo esta una sesión de networking que brindó la oportunidad de conexión y el intercambio de ideas e intereses. Directivos de la UAF también estuvieron presente, tales como el director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido A. Roberts Carrero y Francisco A. Subero Reid, director de Análisis; Vanessa Mateo, encargada del dpto. Asuntos Internacionales; Melissa E. Sánchez, encargada del dpto. de Coordinación del Despacho, al igual que especialistas técnicos de Análisis Estratégico y Operativo, y Asuntos Internacionales, respectivamente.
La Asamblea LATAM 2023 ha sido un importante punto de encuentro para profesionales de cumplimiento. Gracias a las distintas sesiones y temáticas abordadas, los intercambios de experiencia y conocimiento a la vanguardia de la mano de expertos técnicos en la materia, se traducen en un impacto significativo para cada uno de los presentes, constatando el compromiso con la excelencia y el intercambio de conocimientos en la lucha contra las amenazas tecnológicas, ataques de la red oscura y los ciberdelitos vinculados al financiamiento del terrorismo.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.