Santo Domingo. Con miras a robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, directivos de la UAF participaron en la XLVII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT, en la Ciudad de Panamá, Panamá.
La delegación dominicana estuvo conformada por representantes de entidades de la Procuraduría General de la República, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Banco Central de la República Dominicana, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL y el Poder Judicial. La cual encabezó nuestra directora general, Aileen Guzmán Coste, dado que la Unidad es la coordinadora nacional del sistema de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Asimismo, nuestro director de Asuntos Estratégicos, el Lcdo. Bienvenido A. Roberts, coordina el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del GAFLIAT. Con el fin de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de acción, junto con la República de Colombia. Como parte de las acciones del Grupo, Roberts explicó el Manual para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de FT/FP.
Sobre GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para más información: gafilat.org
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.