- Más de 500 representantes de alrededor del mundo se reunieron para discutir temáticas alrededor del uso de tecnologías avanzadas de TI por las UIF.
Santo Domingo. La directora general, Aileen Guzmán Coste, y el director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido Roberts de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, participaron en la 29ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont: “Uso de Tecnologías Avanzadas de TI por las UIF para Mejorar sus Operaciones”, la cual fue organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la ciudad de Abu Dhabi, EAU.
En la sesión, más de 500 representantes de UIF, observadores y socios internacionales debatieron temas relevantes para robustecer la colaboración internacional, tales como el empleo de tecnologías que mejoran la privacidad, el uso de inteligencia artificial para una colaboración más efectiva, las mejores prácticas en el intercambio de información financiera y el desarrollo de programas de capacitación, en las Unidades de Inteligencia Financiera alrededor del mundo.
Asimismo, dentro de la plenaria fue electo el Sr. Robert James Berry, director de la Autoridad de Reporte Financiero (FRA, por sus siglas en inglés) de las Islas Caimán, como vice chair del Grupo de la Américas por un período de dos años.
Aunar esfuerzos internacionales para combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial, aún más, ante los desafíos que traen consigo las nuevas tecnologías.
Sobre Egmont
El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades - que ahora se conocen como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) - en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que ahora incluye el lavado de activos, los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. Básicamente, el Grupo Egmont se dedica y se consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF.
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Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.