Gafilat

GAFILAT - Libro 20 Aniversario

Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para el Sector de Seguros de Vida

Mejores Prácticas Sobre Beneficiarios Finales para Personas Jurídicas.

Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y sus Riesgos Asociados de LA y FT

Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales de LA del GAFILAT

Flujos Financieros Vinculados al Tráfico de Opio Junio - 2014

Tipologías Regionales 2014

Tipologías Regionales 2012

Tipologías Regionales - APNFD 2010

Tipologías Regionales 2010

Tipologías GAFI-GAFISUD en el Sector de Fútbol 2009

Tipologías Regionales 2008

Tipologías GAFI-GAFISUD 2006

Tipologías Regionales 2005

Tipologias GAFI 2004-2005

Tipologías GAFI 2004-2005

Tipologías Regionales 2016