nombre;planificadas;externas;interna no planificada;fecha;trimestre;año;lugar de realización;público meta;sectores;tiempo;organizador/es;facilitador/es ;cantidad  participantes;femenino;masculino;sexo no identificado ;
jornada de sensibilización en prevención de la/ft ;planificada;n/a;n/a;15 de febrero ;enero-marzo;2019;fisico ;público meta;mixto;4;uaf;facilitador/es ;164;n/a;n/a;n/a;
reunión de directores ejecutivos  registradores mercantiles;planificada;n/a;n/a;21 de febrero ;enero-marzo;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;5;uaf;bienvenido roberts+m2:m165;22;n/a;n/a;n/a;
charla en prevención de la/ft ;planificada;n/a;n/a;5 de marzo ;enero-marzo;2019;fisico ;grupos de interés;mixto;1;uaf;wendy lora;17;n/a;n/a;n/a;
reunión: matriz general de control de casos (gafi) uso de la inteligencia financiera uaf.mp;planificada;n/a;n/a;03 de abril ;abril-junio;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;4;uaf;varleny díaz payano;62;n/a;n/a;n/a;
taller sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al  sector cooperativo;planificada;n/a;n/a;11 de abril;abril-junio;2019;fisico ;autoridades competentes;mixto;4;uaf;wendy lora;49;n/a;n/a;n/a;
taller sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al coopmedica;planificada;n/a;n/a;3 de mayo ;abril-junio;2019;fisico ;so-coop.;mixto;4;uaf;varleny díaz payano y keila santos padilla;54;n/a;n/a;n/a;
legal trends: diálogo sobre tendencias legales para jovenes empresarios. ;planificada;n/a;n/a;08 de mayo;abril-junio;2019;fisico ;so-coop.;mixto;0;uaf;varleny díaz payano y keila santos padilla;130;n/a;n/a;n/a;
talleres de reportería;planificada;n/a;n/a;14 de mayo;abril-junio;2019;fisico ;público general;mixto;4;uaf;wendy lora;25;n/a;n/a;n/a;
1ra conferencia latinoamericana de delitos financieros. fiba-latam;planificada;n/a;n/a;3 al 5 de junio;abril-junio;2019;fisico ;so-registrados;mixto;1;uaf;herman peguero, keila santos padilla y hansliery sanchez;280;n/a;n/a;n/a;
congreso cipla.ciafac;planificada;n/a;n/a;13 al 15 de junio ;abril-junio;2019;fisico ;autoridades competentes;mixto;1;uaf;wendy lora;129;n/a;n/a;n/a;
taller sobre financimiento del terrorismo y padm;planificada;n/a;n/a;13 de junio;abril-junio;2019;fisico ;publico general;mixto;4;uaf;wendy lora;23;n/a;n/a;n/a;
charla sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al acofave;planificada;n/a;n/a;25 de junio;abril-junio;2019;fisico ;so-registrados;mixto;1;uaf;pamela frías y kenya romero;65;n/a;n/a;n/a;
talleres de reportería ii;planificada;n/a;n/a;9 de julio ;julio-septiembre ;2019;fisico ;so-registrados;no financieros (apnfd);4;uaf;emerson díaz;31;n/a;n/a;n/a;
charla sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al banco fihogar;planificada;n/a;n/a;16 de julio;julio-septiembre ;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;2;uaf;johany j. suriel rosario, keila santos padilla y hansliery sanchez;27;n/a;n/a;n/a;
charla sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al acofave;planificada;n/a;n/a;26 de julio ;julio-septiembre ;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;2;uaf;emerson díaz;27;n/a;n/a;n/a;
conferencia “experiencia de países evaluados en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas de gafilat;planificada;n/a;n/a;0 julio;julio-septiembre ;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;0;uaf;keila santos padilla;60;n/a;n/a;n/a;
charla sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al la nacional ;planificada;n/a;n/a;13 de agosto;julio-septiembre ;2019;fisico ;autoridades  competentes;mixto;2;uaf;milagros jimenez;43;n/a;n/a;n/a;
panel de la fundación doctrina altiorem la excelencia de cara al futuro.  panel sobre el alcance de la ley núm. 155-17, con el la y ft para apnfd;planificada;n/a;n/a;17 de agosto;julio-septiembre ;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;1;uaf;wendy lora;72;n/a;n/a;n/a;
 diplomado emp-participación wlp. 9am-5pm. diplomado de criminalidad organizada;planificada;n/a;n/a;24 de agosto;julio-septiembre ;2019;fisico ;público general;mixto;8;uaf;bienvenido roberts;59;n/a;n/a;n/a;
panel delitos contra el sistema financiero y el mercado de valores en república dominicana;planificada;n/a;n/a;21 de agosto;julio-septiembre ;2019;fisico ;autoridades competentes;mixto;1;uaf;bienvenido roberts;80;n/a;n/a;n/a;
v congreso internacional en prevención de lavado de dinero y ft cdmx2019 tema: la importancia de la calidad de los reportes y sus implicaciones en los procesos judiciales. ;planificada;n/a;n/a;29-30 de agosto;julio-septiembre ;2019;fisico ;público general;mixto;1;uaf;wendy lora;n/a;n/a;n/a;n/a;
taller sobre financimiento del terrorismo y padm;planificada;n/a;n/a;5 de septiembre ;julio-septiembre ;2019;fisico ;público general;mixto;4;uaf;wendy lora;27;n/a;n/a;n/a;
capacitación para la identificación de mercancías de uso dual de la lista operativa de armas de destrucción en masa y taller para el análisis de riesgos;planificada;n/a;n/a;1-4 de octubre ;octubre-diciembre;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;2;uaf;wendy lora;40;n/a;n/a;n/a;
gerencia de las asociaciones sin fines de lucro;planificada;n/a;n/a;2 de octubre;octubre-diciembre;2019;fisico ;autoridades competentes;mixto;0;uaf;pamela frías y kenya romero;323;n/a;n/a;n/a;
gerencia de las asociaciones sin fines de lucro;planificada;n/a;n/a;9 de octubre;octubre-diciembre;2019;fisico ;público general;mixto;0;uaf;wendy lora;247;n/a;n/a;n/a;
talleres de reportería iii;planificada;n/a;n/a;9 de octubre;octubre-diciembre;2019;fisico ;público general;mixto;4;uaf;bienvenido roberts;35;n/a;n/a;n/a;
ii congreso internacional cla;planificada;n/a;n/a;29-31 de octubre ;octubre-diciembre;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;24;uaf;pamela frías ;314;n/a;n/a;n/a;
curso analisis estrategico avanzado;planificada;n/a;n/a;18-22 de noviembre ;octubre-diciembre;2019;fisico ;público general;mixto;45;uaf;claudio r. castillo tejada, johanny suriel, keila e. santos padilla y luis g. gonzalez peña;18;n/a;n/a;n/a;
charla sobre debida diligencia y reportes de operaciones sospechozas;planificada;n/a;n/a;21 de noviembre ;octubre-diciembre;2019;fisico ;autoridades competentes;mixto;1;uaf;varios expositores nacionales e internacionales;60;n/a;n/a;n/a;
charla sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al la nacional ;planificada;n/a;n/a;27 de noviembre ;octubre-diciembre;2019;fisico ;sujetos obligados;mixto;1;uaf;mileidy bernal, amanda miranda, rochelle ribeiro, maximiliano fernández, mariano gaercía fresno y john grajales ;8;n/a;n/a;n/a;
i taller de financimiento del terrorismo ;planificada;n/a;n/a;5 de marzo ;enero-marzo;2020;mteams;sujetos obligados;mixto;4;uaf;emerson díaz;25;n/a;n/a;n/a;
conferencia virtual: riesgos de la/ft asociados a covid-19;planificada;n/a;n/a;30 de abril ;abril-junio;2020;mteams;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;emerson díaz;57;n/a;n/a;n/a;
taller virtual: financiamiento del terrorismo ;planificada;n/a;n/a;12 de mayo ;abril-junio;2020;mteams;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;bienvenido roberts y kenya romero,;42;n/a;n/a;n/a;
charla virtual: calidad de ros ;planificada;n/a;n/a;28 de junio ;abril-junio;2020;mteams;sujetos obligados ;mixto;1;uaf;wendy lora       ;50;n/a;n/a;n/a;
conferencia virtual: rol de las asfl en la prestación de servicios caritativos ante la situación del covid-19;planificada;n/a;n/a;10 de junio ;abril-junio;2020;mteams;sujetos obligados ;mixto;1;uaf;bienvenido roberts y kenya romero,;73;n/a;n/a;n/a;
charla virtual: señalas de alerta;planificada;n/a;n/a;23 de junio;abril-junio;2020;mteams;público de interes;mixto;1;uaf;emerson díaz;62;n/a;n/a;n/a;
charla virtual: requerimientos de información de los so;planificada;n/a;n/a;21 de julio ;julio-septiembre ;2020;mteams;sujetos obligados ;mixto;1;uaf;wendy lora       ;45;n/a;n/a;n/a;
taller: activos virtuales y recomendación 15 del gafi ;planificada;n/a;n/a;13-20 de julio ;julio-septiembre ;2020;mteams;sujetos obligados ;mixto;4;uaf;emerson díaz;26;n/a;n/a;n/a;
charla virtual: calidad de ros ;planificada;n/a;n/a;4 de agosto;julio-septiembre ;2020;mteams;autoridades competentes;mixto;1;uaf;emerson díaz;29;n/a;n/a;n/a;
charla virtual: requerimientos de información de los so;planificada;n/a;n/a;27 de agosto;julio-septiembre ;2020;mteams;sujetos obligados ;mixto;1;uaf;christine wondra;44;n/a;n/a;n/a;
panel: importancia de la preparación de las partes previo a un proceso de supervisión. perspectiva del supervisor y del supervisado.;planificada;n/a;n/a;6 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;francisco subero;264;n/a;n/a;n/a;
webinar: prevención de lavado en los juegos de azar. experiencia colombiana.;planificada;n/a;n/a;8 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;sector privado/sector público/ público de interés;mixto;1;uaf;emerson díaz;190;n/a;n/a;n/a;
webinar: información tributaria y aduanera en las modalidades de la basada en el comercio: experiencia del perú.;planificada;n/a;n/a;13 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;sector privado/sector público/ público de interés;mixto;1;uaf;ninoska marte abréu: parval puesto de bolsa, gerente general. sandro garcia rojas castillo: vicepresidente de supervisión de procesos preventivos, comisión nacional bancaria y de valores (méxico). modera: pelagio alcántara, encargado pla simv.;74;n/a;n/a;n/a;
webinar: impacto de la inteligencia tributaria en las investigaciones de lavado de activos.;planificada;n/a;n/a;14 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;autoridades competentes;mixto;1;uaf;juan carlos restrepo escobar: presidente asojuegos, colombia.;100;n/a;n/a;n/a;
webinar: investigaciones de lavado de activos basadas en el comercio (importaciones y exportaciones).;planificada;n/a;n/a;20 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;autoridades competentes;mixto;1;uaf;jyns ordoez torres: intendente nacional de control aduanero del sunat, perú.;79;n/a;n/a;n/a;
webinar: medidas para prevenir corrupción y soborno en las respuestas estatales a emergencias;planificada;n/a;n/a;22 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;autoridades competentes;mixto;1;uaf;ana amelia olszewski: directora de inteligencia financiera de coaf, brasil.;148;n/a;n/a;n/a;
panel : el cumplimiento al servicio de la prevención de corrupción pública y privada: modelo chileno y modelo español. buenas prácticas de cumplimiento. experiencia de la cervecería nacional dominicana.;planificada;n/a;n/a;26 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;sector privado/sector público/ público de interés;mixto;2;uaf;arturo d. colón: agente especial supervisor hsi/ice, san juan, puerto rico.;133;n/a;n/a;n/a;
congreso internacional cla: panel: riesgos de la/ft post covid-19.;planificada;n/a;n/a;27 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;sector privado/sector público/ público de interés;mixto;1;uaf;marcos roca: asesor en delitos y tributación, grupo de acción en delitos tributarios y otros delitos, centro de política y administración fiscal de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde).;163;n/a;n/a;n/a;
congreso internacional cla: conferencia: importancia de la alianza público-privada para un adecuado abordaje del la/ft.;planificada;n/a;n/a;28 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;sector privado/sector público/ público de interés;mixto;1;uaf;javier cruz: director unidad de análisis financiero, chile. dr. juan miguel del cid gómez: catedrótico de la escuela universitaria economía, financiera y contabilidad de la univesidad de granada, españa. caio miranda: vp legal y asuntos corporativos, cervecería nacional dominicana. modera: ramón ortega: presidente amchamdr.;144;n/a;n/a;n/a;
congreso internacional cla: conferencia: “estrategia de alianzas: experiencias del centro financiero bhd león. riesgo reputacional. reflexiones”;planificada;n/a;n/a;29 de octubre ;octubre-diciembre;2020;mteams;sector privado/sector público/ público de interés;mixto;1;uaf;elisa de anda madrazo vicepresidenta de gafi y directora general secretaría de hacienda y crédito público, méxico;157;n/a;n/a;n/a;
curso introductorio: “prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”;planificada;n/a;n/a;02 de febrero;enero-marzo;2021;mteams;sector privado/sector público/ público de interés;mixto;3;uaf;david schwartz presidente y ceo fiba bankers;43;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;23 de febrero;enero-marzo;2021;mteams;autoridades competentes;gubernamental ;3;uaf;wendy lora pérez directora general unidad de análisis financiero (uaf) y presidenta de gafilat;28;18;10;n/a;
charla: calidad del ros;planificada;n/a;n/a;11 de marzo ;enero-marzo;2021;mteams;sujetos obligados ;no financieros (apnfd);1;uaf;modera: césar dargam vicepresidente ejecutivo conep;45;31;14;n/a;
charla pla para cnd;n/a;n/a;n/a;16 de marzo;enero-marzo;2021;mteams;sujetos obligados ;no financieros (apnfd);1;uaf;david schwartz presidente y ceo fiba bankers;33;23;10;n/a;
rol del supervisor en la prevención de la/ft para el fortalecimiento del mercado cooperativista;n/a;n/a;n/a;18 y 24 de marzo ;enero-marzo;2021;mteams;autoridades competentes;gobierno;2;uaf;ing. luis molina achécar ;22;15;7;n/a;
curso virtual pla/ft;planificada;n/a;n/a;4 semanas;enero-marzo;2021;moodle;autoridades competentes;gubernamental ;4;uaf;varleny díaz;17;22;9;n/a;
taller de goaml;planificada;n/a;n/a;23 de marzo ;enero-marzo;2021;mteams;autoridades competentes;gubernamental ;2;uaf;keila santos;18;12;6;n/a;
charla: errores comunes;planificada;n/a;n/a;25 de marzo ;enero-marzo;2021;mteams;sujetos obligados ;no financieros (apnfd);1;uaf;;31;22;9;n/a;
charla pla/ft adofintech;n/a;n/a;n/a;30 de marzo;enero-marzo;2021;zoom;sujetos obligados ;sujetos obligados ;1;adofintech-uaf;milagros jiménez, análisis;30;n/a;n/a;n/a;
taller de goaml (airac);planificada;n/a;n/a;6 de abril;abril-junio;2021;mteams;grupos de interes;grupos de interes;3;uaf;;20;2;18;n/a;
charla virtual señales de alerta;planificada;n/a;n/a;8 de abril;abril-junio;2021;mteams;sujetos obligados ;financiero;1;uaf;hansliery sánchez, tic;63;42;21;n/a;
charla pla/ft micm ;n/a;n/a;n/a;15 de abril;abril-junio;2021;mteams;sujetos obligados ;mixto;1;uaf;emerson díaz;12;7;5;n/a;
taller de financiamiento del terrorismo;planificada;n/a;n/a;20 de abril;abril-junio;2021;mteams;grupos de interes;gubernamental ;2;uaf;varleny díaz ;30;17;13;n/a;
curso - taller: “manejo efectivo de información especializada sobre el lavado de activos y otros delitos financieros”.;n/a;n/a;n/a;4 de mayo;abril-junio;2021;mteams +comply;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;pelagio alcantara;16;n/a;n/a;n/a;
jornada de sensibilización en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo;planificada;n/a;n/a;6 de mayo;abril-junio;2021;mteams;grupos de interes;mixto;2;uaf-dgii;peyd;107;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería 2 anaproserd;planificada;n/a;n/a;11 de mayo ;abril-junio;2021;mteams;sujetos obligados ;apnfd;2;uaf;hansliery sánchez, tic claudio castillo;103;n/a;n/a;n/a;
taller de goaml  anaproserd;planificada;n/a;n/a;18 de mayo ;abril-junio;2021;mteams;sujetos obligados ;seguros;2;uaf;carlos del valle;78;n/a;n/a;n/a;
charla virtual calidad del ros/ tipologia;planificada;n/a;n/a;20 de mayo ;abril-junio;2021;mteams;sujetos obligados ;seguros;2;uaf;bienvenido roberts;28;n/a;n/a;n/a;
diplomado virtual en pla;n/a;n/a;n/a;01 de junio;abril-junio;2021;zoom;sujetos obligados ;mixto;2;adocose;hansliery sánchez, tic;n/a;n/a;n/a;n/a;
taller de goaml aba;planificada;n/a;n/a;15 de junio;abril-junio;2021;mteams;sujetos obligados ;adocose;3;uaf;emerson díaz;105;n/a;n/a;n/a;
charla pla;n/a;n/a;n/a;24 de junio;abril-junio;2021;presencial;sujetos obligados ;financiero;1;uaf;bienvenido roberts;75;n/a;n/a;n/a;
charla prevención la/ft/padm;solicitada;n/a;n/a;01 de julio ;julio-septiembre ;2021;mteams;grupos de interes;n/a;1;uaf;juan luis gregorio y kenya romero;25;11;14;n/a;
taller contra el  financiamiento del terrorismo;planificada;n/a;n/a;06 de julio;julio-septiembre ;2021;mteams;zona franca las américas;n/a;2;uaf;juan alejandro baptista;46;32;14;n/a;
taller de goaml;planificada;n/a;n/a;13 de julio ;julio-septiembre ;2021;mteams;sujetos obligados ;mixto;3;uaf;desiree lachapelle;90;60;30;n/a;
curso virtual pla/ft;planificada;n/a;n/a;15 de julio;julio-septiembre ;2021;moodle;sujetos obligados ;mixto;8;uaf;;21;13;8;n/a;
charla virtual calidad del ros/ tipologia;planificada;n/a;n/a;20 de julio;julio-septiembre ;2021;mteams;uaf;n/a;2;uaf;loraine durán;31;21;10;n/a;
jornada de sensibilización en prevención la/ft/padm;planificada;n/a;n/a;22 de julio;julio-septiembre ;2021;mteams;sujetos obligados ;mixto;1;uaf;luis gregorio, jennifer, keila y hansliery;34;25;9;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;10 de agosto ;julio-septiembre ;2021;mteams;sujetos obligados ;mixto;3;uaf;claudio castillo;73;47;26;n/a;
taller de goaml;planificada;n/a;n/a;17 de agosto;julio-septiembre ;2021;mteams;sujetos obligados ;cooperativas;3;uaf;carlos del valle;52;33;19;n/a;
charla prevención la/cft/;solicitada;n/a;n/a;19 de agosto;julio-septiembre ;2021;mteams;sujetos obligados ;cooperativas;1;uaf;paola reynoso;26;14;12;n/a;
taller en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo  ;solicitada;n/a;n/a;07 de septiembre;julio-septiembre ;2021;presencial;mujeres de la fundación facf;n/a;2;uaf / dir. casinos;arcadio matias y hansliery sanchez ;23;9;10;n/a;
dirección de casinos;solicitada;n/a;n/a;09 de septiembre;julio-septiembre ;2021;presencial;sujetos obligados ;concesionarias de loterías electrónicas;2;uaf / dir. casinos;keila santos;22;16;6;n/a;
taller en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo  ;n/a;n/a;n/a;09 de septiembre;julio-septiembre ;2021;presencial;sujetos obligados ;concesionarias de loterías electrónicas;n/a;certezza group y uaf;paola reynoso;ns;ns;ns;n/a;
dirección de casinos;interna ;n/a;n/a;13 de septiembre;julio-septiembre ;2021;presencial;n/a;grupos de interes;n/a;uaf;mag. kenya romero;7;2;5;n/a;
conversatorio pep, una mirada desde el compliance público;solicitada;n/a;n/a;14 de septiembre;julio-septiembre ;2021;mteams;autoridades competentes;empleados uaf;2;uaf;;65;38;27;n/a;
capacitación en reportería y calidad de la información;n/a;n/a;n/a;15 de septiembre;julio-septiembre ;2021;virtual;sujetos obligados ;cevaldom;3;gaceta judicial;bienvenido roberts;(ns);(ns);(ns);n/a;
conferencia en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.;solicitada;n/a;n/a;16 de septiembre;julio-septiembre ;2021;mteams;publico general;mixto;2;uaf;arcadio matias y hansliery sanchez ;45;24;20;n/a;
diplomado en derecho empresarial;planificada;n/a;n/a;21 de septiembre;julio-septiembre ;2021;mteams;sujetos obligados ;icpard;3;uaf;keila santos;27;17;9;n/a;
tema a tratar uaf: ”prevención del lavado de activos en la actividad empresarial” ;solicitada;n/a;n/a;23 de septiembre;julio-septiembre ;2021;mteams;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;carlos del valle;(ns);(ns);(ns);n/a;
charla en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo  ;solicitada;n/a;n/a;30 de septiembre;julio-septiembre ;2021;mteams;casfl;casfl;2;uaf;keila santos;61;33;24;n/a;
taller de goaml ;planificada;n/a;n/a;05 de octubre;octubre-diciembre;2021;mteams;sujetos obligados ;coopol;3;uaf;milagros jimenez, keila santos padilla y hansliery sanchez;40;16;24;n/a;
diálogo en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo  ;solicitada;n/a;n/a;19 de octubre;octubre-diciembre;2021;virtual;sujetos obligados ;ssoo;2;apb, asociación de puestos de bolsa;claudio castillo;n/a;n/a;n/a;n/a;
charla en prevención lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo  ;planificada;n/a;n/a;28 de octubre ;octubre-diciembre;2021;semipresencial ;publico general;grupos de interés; 2 dias;uaf;keila santos padilla;509;320;189;n/a;
taller de goaml ;solicitada;n/a;n/a;02 de noviembre;octubre-diciembre;2021;;publico general;grupos de interés;;programa de seguridad transfronteriza en rep. dominicana, haití y jamaica, financiado por la unión europea e implementado por la fiiapp (fundación internacional y para iberoamérica de administración y políticas públicas).;paola reynoso y carlos del valle;n/a;n/a;n/a;n/a;
capacitación plaft: administración del riesgo y  psicología forense del fraude, con el tema sobre la uaf, la ley 155-17 y los reportes;solicitada;n/a;n/a;25 de noviembre;octubre-diciembre;2021;presencial;publico general;grupos de interés;2;uaf;desiree lachapelle;19;n/a;n/a;n/a;
conferencia virtual ccla;solicitada;n/a;n/a;01 de diciembre;octubre-diciembre;2021;zoom;sujetos obligados ;miembros de la cooperativa nacional de servicios múltiples de empleados de la procuraduría general de la república cooprogral inc.;2;apb, asociación de puestos de bolsa;maria e. holguín l. ;25;n/a;n/a;n/a;
jornada de capacitación interinstitucional e internacional sobre coordinación interinstitucional y técnicas de investigación en casos lavado de activos.;planificada;n/a;n/a;07 de diciembre;octubre-diciembre;2021;mteams;sujetos obligados ;empleados de nuevo ingreso en los puestos de bolsa;3;uaf;carlos del valle y claudio castillo;149;98;51;n/a;
capacitación en prevención lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ;planificada;n/a;n/a;09 de diciembre;octubre-diciembre;2021;mteams;sujetos obligados ;mixto;1;uaf;francisco subero;196;n/a;n/a;n/a;
charla en prevención lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo  ;planificada;n/a;n/a;13 de diciembre;octubre-diciembre;2021;mteams;sujetos obligados ;ssoo;3;uaf;paola reynoso;96;62;34;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;01 de febrero;enero-marzo;2022;virtual;sujetos obligados ;público general;8;uaf;carlos del valle;16;n/a;n/a;n/a;
jornada general la/ft;planificada;n/a;n/a;15 de febrero ;enero-marzo;2022;virtual;sujetos obligados ;mi;8;uaf;claudio castillo y keila santos padilla;19;n/a;n/a;n/a;
taller de goaml ;planificada;n/a;n/a;23 de febrero;enero-marzo;2022;virtual;sujetos obligados ;mixto;1;uaf;bienvenido roberts;154;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;01 de marzo;enero-marzo;2022;virtual;abierto al publico general;mixto;8;uaf;elizabeth castillo y luis gregorio  ;43;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;10 de marzo;enero-marzo;2022;virtual;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;claudio castillo y hansliery sanchez ;101;n/a;n/a;n/a;
nuevas tendencias en los mercados financieros desde la perspectiva del la: onboarding y blockchain;planificada;n/a;n/a;16 de marzo;enero-marzo;2022;virtual;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;maría e. holguín lopez;22;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;22 de marzo;enero-marzo;2022;virtual;autoridad competente;mixto;8;uaf;ver programa;26;n/a;n/a;n/a;
máster class cft/cpadm;planificada;n/a;n/a;30 de marzo;enero-marzo;2022;virtual;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;maría e. holguín lopez;150;n/a;n/a;n/a;
curso conceptos generales de pla/ft/padm idecoop ;planificada;n/a;n/a;5 de abril;abril-junio;2022;virtual;sujetos obligados ;mixto;8;uaf;elizabeth castillo;28;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;25 de abril;abril-junio;2022;idac;sujetos obligados ;mixto;2;uaf;luis gregorio, keila;10;n/a;n/a;n/a;
curso conceptos generales de pla/ft/padm;planificada;n/a;n/a;26 de abril;abril-junio;2022;virtual;autoridad competente;mixto;2;uaf;keila santos padilla, carlos del valle y hansliery sanchez ;71;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;28 de abril;abril-junio;2022;moodle;sujetos obligados  no fiancieros;mixto;1;uaf;keila santos padilla;133;n/a;n/a;n/a;
mesa de trabajo con el idac;planificada;n/a;n/a;10 de mayo;abril-junio;2022;moodle;abierto al publico general;mixto;8;uaf;hansliery sanchez ;92;n/a;n/a;n/a;
curso conceptos generales de prevención la/ft/padm;planificada;n/a;n/a;11 de mayo ;abril-junio;2022;moodle;sujetos obligados  ;mixto;2;uaf;mabel sanchez, hansliery sanchez, claudio castillo, keila santos;24;n/a;n/a;n/a;
prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final;planificada;n/a;n/a;20 de mayo ;abril-junio;2022;moodle;autoridad competente;mixto;2;uaf;luis gregorio, hansliery sanchez, claudio castillo, keila santos;12;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;24 de mayo;abril-junio;2022;moodle;autoridad competente;mixto;2;uaf;miriam stern velázquez;76;n/a;n/a;n/a;
taller en prevención del lavado de activos en las compras públicas;planificada;n/a;n/a;24 de mayo;abril-junio;2022;moodle;asfl;mixto;1;uaf;elizabeth castillo, hansliery sanchez, claudio castillo, keila santos;128;n/a;n/a;n/a;
conceptos básicos de la pla/cft/cpadm y el rol de la unidad de análisis financiero;planificada;n/a;n/a;26 de mayo;abril-junio;2022;moodle;abierto al publico general;mixto;2;uaf;"kenya romero; bienvenido roberts";25;n/a;n/a;n/a;
webinar: medidas preventivas al uso indebido de la asociaciones sin fines de lucro para el financiamiento del terrorismo.;planificada;n/a;n/a;2 de junio;abril-junio;2022;moodle;autoridad competente;mixto;2;uaf;elizabeth castillo y mabel sanchez;72;n/a;n/a;n/a;
gestión de riesgo en el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación;planificada;n/a;n/a;15 de junio;abril-junio;2022;moodle;cooperativas;mixto;2;uaf;luis gregorio, nicole,  hansliery sanchez, alexander tejeda, keila santos;91;n/a;n/a;n/a;
taller supervisión basada en riesgos y conceptos básicos de prevención la/ft/padm para el sector seguros;planificada;n/a;n/a;21 de junio;abril-junio;2022;moodle;seguros;mixto;8;uaf;maría e. holguín l. y keila e. santos p.;22;n/a;n/a;n/a;
curso conceptos generales de prevención la/ft/padm;planificada;n/a;n/a;30 de junio;abril-junio;2022;moodle;general;mixto;2;uaf;luis gregorio, hansliery sanchez,  alexander tejeda, keila santos;116;n/a;n/a;n/a;
curso conceptos generales de prevención la/ft/padm;planificada;n/a;n/a;12 de julio;julio-septiembre ;2022;moodle;sujetos obligados ;mixto;8;uaf;francisco subero;18;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;26 de julio ;julio-septiembre ;2022;presencial;sujetos obligados;mixto;6;uaf-enj;elizabeth j. castillo;14;n/a;n/a;n/a;
máster class cft/cpadm;planificada;n/a;n/a;28 de julio;julio-septiembre ;2022;presencial;contraloría e inspectoría-poder judicial;mixto;6;uaf-enj;juan cruz ponce;11;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;11 de agosto;julio-septiembre ;2022;presencial;contraloría e inspectoría-poder judicial;mixto;3;uaf-fundación reservas;"mabel sanchez, nicole lópez, keila santos padilla; hansliery sanchez; alexander colon";36;n/a;n/a;n/a;
taller: determinación de posibles fraudes a través de los estados bancarios;planificada;n/a;n/a;12 de agosto;julio-septiembre ;2022;virtual;cooperativas;mixto;4;uaf-mepyd;carlos del valle y robert mustafá-sb;11;n/a;n/a;n/a;
taller: determinación de posibles fraudes a través de los estados bancarios;planificada;n/a;n/a;25 de agosto;julio-septiembre ;2022;virtual;autoridad competente, superseguros;mixto;5;uaf-mepyd;bienvenido roberts carrero., keila santos padilla, carlos del valle;5;n/a;n/a;n/a;
conceptos básicos de la pla/cft/cpadm y el rol de la unidad de análisis financiero;planificada;n/a;n/a;6 de septiembre;julio-septiembre ;2022;virtual;autoridad competente, superseguros;mixto;2;uaf;juan manuel portilla;8;n/a;n/a;n/a;
curso de prevención de la/ft:  enfocado en el sector seguros;planificada;n/a;n/a;23 de septiembre;julio-septiembre ;2022;presencial;apb asociación de puestos de bolsa;mixto;6;uaf-mepyd;juan carlos medina carruitero;8;n/a;n/a;n/a;
curso de gestión de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ecgrpdl-ft;planificada;n/a;n/a;27 y 28 de octubre;octubre-diciembre;2022;presencial con transmisión virtual ;autoridad competente, superseguros;mixto;16;uaf;robert stalin mustafá rivera  y jose enrique de pool miqui, expertos de la superintendencia de bancos;6108;n/a;n/a;n/a;
seminario buenas prácticas de la reportería en los puestos de bolsa;planificada;n/a;n/a;22 y 24 de noviembre;octubre-diciembre;2022;virtual;abierto al publico general;mixto;8;uaf;mabel sanchez;101;n/a;n/a;n/a;
curso auditoria con enfoque basado en riesgo, la aplicación de normas internacionales y las prácticas sanas;planificada;n/a;n/a;21 y 23 noviembre;octubre-diciembre;2022;virtual;sujetos obligados;mixto;4;aba;mabel sanchez y keila santos padilla;14;n/a;n/a;n/a;
v congreso internacional cotra el lavado de activos;planificada;n/a;n/a;23 de noviembre;octubre-diciembre;2022;presencial;sujetos obligados;mixto;2;capgefi-uaf;mabel sanchez, hansliery sanchez, alexander colon , keila santos;59;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;7 de diciembre;octubre-diciembre;2022;virtual;autoridad competente, oficiales de los cuerpos castrenses de la república dominicana;mixto;2;uaf;keila santos padilla y kenya romero;209;n/a;n/a;n/a;
taller estándar internacional para el combate de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (laft);planificada;n/a;n/a;24 y 26 de enero ;enero-marzo;2023;virtual;primera línea de defensa so;mixto;4;uaf;mabel sanchez, hansliery sanchez, alexander colon , keila santos;62;n/a;n/a;n/a;
perspectivas en la implementación del lavado de activos;planificada;n/a;n/a;14 y 16 de marzo ;enero-marzo;2023;virtual;sujetos obligados;mixto;4;uaf;mabel sanchez;96;n/a;n/a;n/a;
curso conceptos generales de prevención la/ft/padm;planificada;n/a;n/a;22 de marzo;enero-marzo;2023;virtual;sujetos obligados;mixto;2;uaf;mabel sanchez;349;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados;planificada;n/a;n/a;24 de marzo;enero-marzo;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;2;uaf;keila santos padilla;20;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados;planificada;n/a;n/a;31 de marzo;enero-marzo;2023;virtual;sujetos obligados;mixto;2;uaf;dr miguel tenorio ;462;n/a;n/a;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cpadm;planificada;n/a;n/a;11 de abril ;abril-junio;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;2;uaf;dr miguel tenorio ;21;n/a;n/a;n/a;
taller: buenas prácticas para la prevención del financiamiento del terrorismo en el sector asfl;planificada;n/a;n/a;12 de abril ;abril-junio;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;4;unibe;jennifer pamela artiles pichardo ;N/A;n/a;n/a;n/a;
"forum laft: ""retos y desafíos en la identificación del beneficiario final: rol del supervisor frente las obligaciones del sector privado""";planificada;n/a;n/a;18 y 20 de abril ;abril-junio;2023;virtual;estudiantes;mixto;4;uaf;dr miguel tenorio ;131;n/a;n/a;n/a;
charla sobre la ley de extinción de dominio y técnicas de investigación;planificada;n/a;n/a;26 de abril ;abril-junio;2023;virtual;sujetos obligados;mixto;4;uaf;ver programa;72;n/a;n/a;n/a;
diplomado en teoría y práctica de la contratación pública, panel “compliance en la contratación pública” / “perspectiva y rol de la unidad de análisis financiero en la aplicación del cumplimiento regulatorio en el sector público”;planificada;n/a;n/a;9 y 11 de mayo ;abril-junio;2023;virtual;sujetos obligados;mixto;4;uaf;elizabeth castillo, hansliery sanchez;51;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados;planificada;n/a;n/a;16 de mayo ;abril-junio;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;2;uaf;bienvenido roberts carrero;25;n/a;n/a;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cpadm;planificada;n/a;n/a;19 de mayo ;abril-junio;2023;virtual;sujetos obligados;mixto;2;uaf;wandy hierro y carlos manuel del valle;177;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados;planificada;n/a;n/a;14 de junio ;abril-junio;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;2;dgcp- certezza academy;bienvenido roberts carrero;N/A;n/a;n/a;n/a;
master class contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva;planificada;n/a;n/a;20 y 22 de junio ;abril-junio;2023;virtual;general;mixto;4;uaf;keila santos;76;n/a;n/a;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cpadm;planificada;n/a;n/a;28 de junio ;abril-junio;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;2;mente inter-nacionale;mabel sanchez;N/A;n/a;n/a;n/a;
panel beneficiario final: limitaciones y tendencias futuras;planificada;n/a;n/a;23 de junio ;abril-junio;2023;virtual;general;mixto;2;uaf;hansliery sanchez;280;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados;planificada;n/a;n/a;18 y 20 de julio;julio-septiembre ;2023;virtual;general;mixto;3;uaf;keila santos;41;n/a;n/a;n/a;
el rol de las unidades de inteligencia financiera. retos y desafíos;planificada;n/a;n/a;28 de julio;julio-septiembre ;2023;virtual;general;mixto;2;uaf;mabel sanchez;185;n/a;n/a;n/a;
fórum laft: las unidades de inteligencia financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.;planificada;n/a;n/a;8 y 10 de agosto;julio-septiembre ;2023;virtual;general;mixto;4;uaf;hansliery sanchez;35;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;9 de agosto;julio-septiembre ;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;2;uaf-seproi;alexander tejada;55;n/a;n/a;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cpadm;planificada;n/a;n/a;18 de agosto;julio-septiembre ;2023;presencial;seguridad y protección institucional (seproi) filial del banco del reservas;mixto;2;uaf;keila santos;16;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;24 de agosto;julio-septiembre ;2023;no suministrado;sujetos obligados;mixto;n/a;n/a;jennifer artiles;no suministrado;n/a;n/a;n/a;
charla sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la ley 155-17;planificada;n/a;n/a;28 de agosto;julio-septiembre ;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;1;acams;keila santos;no suministrado;n/a;n/a;n/a;
masterclass contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación;planificada;n/a;n/a;02 de septiembre;julio-septiembre ;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;1;parval;bienvenido roberts;no suministrado;n/a;n/a;n/a;
certificación pla 4ta edición;planificada;n/a;n/a;5 de septiembre ;julio-septiembre ;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;1;accionistas miembros de consejo de directores y alta gerencia de las entidades del sector financiero abancord;andres knobel;no suministrado;n/a;n/a;n/a;
la asamblea latam/la ley y el orden: ¡la unión hace la fuerza!: la lucha conjunta del sector privado, las autoridades y los fiscales contra la delincuencia financiera ;planificada;n/a;n/a;14 y 15 de septiembre;julio-septiembre ;2023;virtual;sujetos obligados;mixto;8;n/a;robert mustafá;49;n/a;n/a;n/a;
"8vo congreso grupo rizek, 2023 (parval). panel: ""cara a cara con los reguladores: novedades y desafíos en el sector financiero dominicano"".";planificada;n/a;n/a;14 de septiembre;julio-septiembre ;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;n/a;dncd-ota;marko magdic ;no suministrado;n/a;n/a;n/a;
ix congreso de gestión integral de riesgos: desafios y lecciones aprendidas.;planificada;n/a;n/a;18 de septiembre;julio-septiembre ;2023;virtual ;autoridades competentes;mixto;2;n/a;aileen guzmán coste ;no suministrado;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería ;planificada;n/a;n/a;20 de septiembre;julio-septiembre ;2023;virtual;sujetos obligados;mixto;2;n/a;keila santos;204;n/a;n/a;n/a;
taller técnicas especiales de investigación;planificada;n/a;n/a;21 de septiembre;julio-septiembre ;2023;virtual ;sujetos obligados;mixto;n/a;world compliance association capítulo perú;mabel sanchez;no suministrado;n/a;n/a;n/a;
"curso fideicomiso en republica dominicana; fundamentos, reglas y operacion. (aba) lunes y miercoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.";planificada;n/a;n/a;03 de octubre;octubre-diciembre;2023;virtual. ;sujetos obligados;mixto;n/a;world complaince association capítulo méxico. ;hansliery sanchez;no suministrado;n/a;n/a;n/a;
charla conceptos generales de pla/ft/padm;planificada;n/a;n/a;05 de octubre;octubre-diciembre;2023;virtual;mixto;mixto;1;n/a;alexander tejada;648;n/a;n/a;n/a;
"vii congreso internacional de compliance y lucha anticorrupción,world compliance association capítulo perú. bloque ""prevención de lavado de activos"", lucha contra el lavado de activos en latinoamerica y sus retos. horario de 4:00 p.m. a 4:45 p.m.";planificada;n/a;n/a;18 y 20 de julio;octubre-diciembre;2023;m. teams ;mixto;mixto;1;uaf;chanyl medina;41;20;12;n/a;
“primer seminario de prevención de lavado de dinero en méxico: retos y oportunidades de los oficiales y responsables de cumplimiento” tema dg: “principales inconsistencias en los reportes presentados por los sujetos obligados”. ;planificada;n/a;n/a;28 de julio ;octubre-diciembre;2023;m. teams ;sujetos obligados;mixto;2;uaf;keila santos;185;106;38;n/a;
fórum laft: “medidas preventivas aplicables a las asfl para prevenir ser utilizadas en el financiamiento del terrorismo”;planificada;n/a;n/a;8 y 10 de agosto;octubre-diciembre;2023;m. teams ;sujetos obligados;mixto;1;uaf;keila santos y alexander tejada;35;12;12;n/a;
taller de reportería ;planificada;n/a;n/a;9 de agosto;octubre-diciembre;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;2;uaf;keila santos padilla;55;15;40;n/a;
charla en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo;planificada;n/a;n/a;18 de agosto;octubre-diciembre;2023;presencial;empleados de seproi;mixto;1;uaf;kenya romero;16;7;9;n/a;
taller de reportería ;planificada;n/a;n/a;14 de septiembre;octubre-diciembre;2023;m. teams ;sujetos obligados;mixto;1;uaf;keila santos padilla;49;29;15;n/a;
charla en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo;planificada;n/a;n/a;20-sept;octubre-diciembre;2023;m. teams ;sujetos obligados;mixto;1;uaf;aileen guzmán coste ;204;138;57;n/a;
master class contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva;planificada;n/a;n/a;24 y 25 octubre;octubre-diciembre;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;1;uaf;keila santos y alexander tejada;28;n/a;n/a;n/a;
taller de reportería ;planificada;n/a;n/a;26 y 27 octubre;octubre-diciembre;2023;presencial;sujetos obligados;mixto;1;uaf;aileen guzmán coste ;956;n/a;n/a;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm;planificada;n/a;n/a;26-oct;octubre-diciembre;2023;presencial;sujetos obligados y abierto al publico.;mixto;1;uaf;juan cruz ponce;121;n/a;n/a;n/a;
taller:  criptoactivos, entendimiento e investigaciones, uso de tecnología forense para el combate del lavado de activos. ;planificada;n/a;n/a;24 de noviembre;octubre-diciembre;2023;virtual ;autoridades competentes;mixto;1;uaf;sergio espinosa;307;192;106;n/a;
vi congreso internacional cla;planificada;n/a;n/a;30 de noviembre;octubre-diciembre;2023;presencial;so del sector cooperativa;mixto;1;uaf;aileen guzmán coste;28;18;10;n/a;
curso técnicas de análisis financiero;planificada;n/a;n/a;21-26 enero ;enero-marzo;2024;presencial;empleados uaf;mixto;1;uaf;sean smith /daniel neau ;21;15;6;n/a;
webinar introductorio sobre fideicomiso ;externa;n/a;n/a;6-feb;enero-marzo;2024;virtual;profesionales;mixto;2;uaf;aileen gúzman;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cpadm ;planificada;n/a;n/a;16-feb;enero-marzo;2024;virtual;sujetos obligados;mixto;1;uaf;keila santos;209;159;50;n/a;
"curso"" el fideicomiso en la república dominicana: fundamentos, reglas y operación"" tema i: aspectos generales del fideicomiso y su tratamiento en el ordenamiento dominicano.";externa;n/a;n/a;19-feb;enero-marzo;2024;virtual;profesionales;mixto;1;uaf;aileen gúzman;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
conversatorio rol de la uaf en el marco de la prevención del la/cft/cfpadm;interna no planificada;n/a;n/a;15-mar;enero-marzo;2024;uasd;estudiantes;mixto;1;uaf;bienvenido roberts y keila santos  ;31;12;19;n/a;
buenas prácticas para la identificación del beneficiario físico final dentro de estructuras jurídicas ;externa;n/a;n/a;19-mar;enero-marzo;2024;virtual;oficiales de cumplimiento;mixto;1;uaf;aileen gúzman;105;no suministrado;no suministrado;n/a;
forum laft: nuevas tecnologías: activos virtuales (av) y proveedores de activos virtuales (psav).;planificada;n/a;n/a;22-mar;enero-marzo;2024;virtual;provedor, sujetos obligados;mixto;1;uaf;gabriela rodríguez;745;488;234;n/a;
taller de reportería;planificada;n/a;n/a;9-abr;abril-junio;2024;seme presencial;sujetos obligados;mixto;1;uaf;keila santos/hansliery sánchez ;17;14;3;n/a;
"goaml; registro, errores y consideraciones";externa;n/a;n/a;10-abr;abril-junio;2024;virtual;asociación nacional ;mixto;1;uaf;hansliery sánchez ;50;no suministrado;no suministrado;n/a;
el rol de las unidades de inteligencia financiera: de cara a los retos y desafíos de las recientes regulaciones ó bien el trabajo y visión de gelavex;externa;n/a;n/a;10-12 abril;abril-junio;2024;panana;publico general, autoridades;mixto;1;uaf;aileen gúzman;no sumininstrados;no suministrado;no suministrado;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cpadm ;planificada;n/a;n/a;19-abr;abril-junio;2024;virtual;sujetos obligados;mixto;1;uaf;yenny peña/keila santos;225;144;78;n/a;
masterclass financiamiento y proliferación;planificada;n/a;n/a;24-abr;abril-junio;2024;presencial;sujetos obligados;mixto;1;uaf;kenya romero ;13;9;4;n/a;
la obligación de reportes en los sujetos obligados no financieros supervisados por dgii;externa;n/a;n/a;9-may;abril-junio;2024;virtual;sujetos obligados no financieros;mixto;1;uaf;lilian báez, alexander tejeda y hansliery ;101;69;30;n/a;
masterclass sobre prevención de lavado de activos;interna;n/a;n/a;15-may;abril-junio;2024;virtual;oficiales de cumplimiento;mixto;1;uaf;lilian báez,;23;13;10;n/a;
responsabilidad penal de los directivos y de las empresas: cohecho internacional ;externa;n/a;n/a;20-jun;abril-junio;2024;virtual;firmas de abogados iberoamericanas;mixto;1;uaf;bienvenido, roberts, keila ;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
fórum laft:  “gestionando el riesgo de la/ft en el sector cooperativa”.;interna planificada;n/a;n/a;27-jun;abril-junio;2024;virtual;sujetos obligados y publico general;mixto;1;uaf;bienvenido;904;568;318;n/a;
celebración del día nacional del compliance en rd;externa;n/a;n/a;3-jul-24;julio-septiembre ;2024;presencial;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste ;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
conversatorio sobre la ley 155-17 y las funciones de la unidad de analisis financiero;interna;n/a;n/a;6-jul-24;julio-septiembre ;2024;presencial;maestrantes;mixto;n/a;uaf;keila elizabeth santos padilla, encargada del depto. de prevención y educación;31;18;13;n/a;
taller de reportería;interna;n/a;n/a;9-jul-24;julio-septiembre ;2024;semipresencial ;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;hansliery sánchez ;11;6;5;n/a;
"capacitación ""protección al sector de las asfl frente a los riesgos de financiamiento del terrorismo: medidas preventivas.";interna;n/a;n/a;11-jul-24;julio-septiembre ;2024;viltual;sector de las asociaciones sin fines de lucro, asfl;mixto;n/a;uaf;uaf;172;108;40;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm – banco múltiple vimenca”.;externa;n/a;n/a;19-jul-24;julio-septiembre ;2024;presencial;personal de vimenca;mixto;n/a;uaf;bienvenido amaury ;18;15;3;n/a;
asamblea latam | mini-taller paso a paso: identificando los elementos claves para crear y someter un ros  ;externa;n/a;n/a;22-jul-24;julio-septiembre ;2024;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;carlos del valle;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
asamblea latam| foro de cumplimiento mesa de dialogo de las uifs latinoamericanas: ideas, prioridades y perspectivas.;no planificado;n/a;n/a;23-jul-24;julio-septiembre ;2024;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen gúzman;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
diplomado visión integral de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;externa;n/a;n/a;16 de julio ;julio-septiembre ;2024;virtual;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste ;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
unidades de inteligencia financiera | actores globales en la lucha de cara a los retos y desafios de las recientes regulaciones;planificada;n/a;n/a;8 y 9 de agosto, 2024;julio-septiembre ;2024;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;bienvenido amaury roberts carrero;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm – grupo cana rock;planificada;n/a;n/a;8-aug-24;julio-septiembre ;2024;presencial;empleados de cana rock;mixto;n/a;uaf; keila elizabeth santos padilla;59;42;17;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm ;planificada;n/a;n/a;21-aug-24;julio-septiembre ;2024;virtual;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;anabell baez de castro;129;93;36;n/a;
masterclass contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación;externa;n/a;n/a;27-aug-24;julio-septiembre ;2024;presencial;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;kenya romero y  keila elizabeth santos padilla;13;9;4;n/a;
foro latinoamericano plaft prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lima perú;externa;n/a;n/a;28, 29 y 30 de agosto de 2024;julio-septiembre ;2024;n/a;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;bienvenido amaury roberts carrero;0;no suministrado;no suministrado;n/a;
"congreso internacional laft américa ""perspectivas, enseñanzas y retos de las autoridades y reguladores en la gestión de los riesgos la/ft/fpadm en latinoamérica";externa;n/a;n/a;18-sept-24;julio-septiembre ;2024;virtual;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste ;0;no suministrado;no suministrado;n/a;
 international cooperative compliance forum;externa;n/a;n/a;19-sept-24;julio-septiembre ;2024;presencial;ssoo;mixto;n/a;uaf;keila santos padilla;0;no suministrado;no suministrado;n/a;
capacitación en prevención del lavado de activos y contra el financimiento del terrorismo;planificada;n/a;n/a;9-oct-24;octubre-diciembre;2024;presencial;capacitación de los miembros consejo de directores asociación bonao  ;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste ;0;no suministrado;no suministrado;n/a;
fórum laft 2024 - medidas preventivas y gestión de riesgos la/ft en casinos y juegos de azar;interna;n/a;n/a;10-oct-24;octubre-diciembre;2024;virtual;sector casinos, las autoridades competente, sujetos obligados ;mixto;n/a;uaf;claudia alvarez,bernardo mota y evelyn vasquez;436;264;158;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm ”. en coopol;interna;n/a;n/a;15-oct-24;octubre-diciembre;2024;presencial;empleados de la cooperativa de la policía nacional ;mixto;n/a;uaf;keila  santos  y yenny peña;52;31;20;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm ”.en re-max;planificada;n/a;n/a;16-oct-24;octubre-diciembre;2024;presencial;dirigida a agentes inmobiliarios y empleados de remax;mixto;n/a;uaf;keila santos padilla;110;68;41;n/a;
vii congreso contra el lavado de activos;externa;n/a;n/a;29-oct-24;octubre-diciembre;2024;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;n/a;1616;1015;609;n/a;
taller del dni: informes e investigaciones financieras- rol uaf;interna;n/a;n/a;7-nov-24;octubre-diciembre;2024;presencial;personal del dni;mixto;n/a;uaf;keila santos padilla;18;4;14;n/a;
taller de reporteria;externa;n/a;n/a;12-nov-24;octubre-diciembre;2024;virtual;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;keila santos,alexander tejeda;33;25;8;n/a;
"invitación ""semana de la prevención del lavado de activos";interna;n/a;n/a;12-nov-24;octubre-diciembre;2024;prensicial;personal de bsc;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste;62;34;28;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm (sector seguro);externa;n/a;n/a;19-nov-24;octubre-diciembre;2024;virtual;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;yenny peña ;56;29;24;n/a;
seminario - taller internacional sobre comercio llicito y competencia desleal”;externa;n/a;n/a;19-nov-24;octubre-diciembre;2024;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste;0;no suministrado;no suministrado;n/a;
ii international compliance immersion day ;interna;n/a;n/a;21-nov-24;octubre-diciembre;2024;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste;0;no suministrado;no suministrado;n/a;
capacitación sobre el analisis de casos para la investigación y la elaboración de informenes financiero   ;externa;n/a;n/a;5-dec-24;octubre-diciembre;2024;presencial;dirigidos al presonal de analisis operativo y personal de pgr;mixto;n/a;uaf;melinton cordero;23;15;8;n/a;
jornada de actualización y cierre del año académico 2024;interna;n/a;n/a;6-dec-24;octubre-diciembre;2024;virtual;estudiantes y profesionales en temas de pla, forensics;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste ;0;no suministrado;no suministrado;n/a;
masterclass financiamiento y proliferación;ineterna;n/a;n/a;10-dec-24;octubre-diciembre;2024;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;keila santos padilla y kenya romero;15;8;7;n/a;
fórum laft: “sistema de lucha y prevención rol de las asfl en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.  ;interna;n/a;n/a;18-dec-24;octubre-diciembre;2024;presencial;asociaciones sin fines de lucro (asfl), sujetos obligados,;mixto;n/a;uaf;juan portilla y gabriela pellón;201;109;78;n/a;
charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm ;Interna planificada;n/a;n/a;19-feb-25;enero-marzo;2025;virtual;charla conceptos generales de pla/cft/cfpadm;mixto;n/a;uaf;anabell báez de castro;257;173;80;n/a;
taller en reportería;Interna planificada;n/a;n/a;25-feb-25;enero-marzo;2025;semipresencial;;mixto;n/a;uaf;anabell báez de castro;257;173;80;n/a;
primer congreso compliance woman international : la nueva era del compliance;externa no planificada;n/a;n/a;5-mar-25;enero-marzo;2025;virtual;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;patricia alcántara y hansliery sánchez;17;11;6;n/a;
"curso: "" el blanqueo de capitales en la industria aseguradora""  estrategia de prevención para oficiales de cumplimiento.";externa no planificada;n/a;n/a;17-mar-25;enero-marzo;2025;virtual;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
coplaft - conversatorio: sobre la interacción entre los sujetos obligados y las autoridades competentes, especialmente en los procesos de requerimientos de información y de investigación por las entidades correspondientes;externa no planificada;n/a;n/a;20-mar-25;enero-marzo;2025;presencial;oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgo;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
charla - goaml: registro, errores y consideraciones;externa no planificada;n/a;n/a;24-mar-25;enero-marzo;2025;virtual;auditores internos, consultores en prevención de la/ft, directores de;mixto;n/a;uaf;aileen guzmán coste;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
“evaluaciones nacionales de riesgo (enr): un enfoque integral para la prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”;interna planificada;n/a;n/a;26-mar-25;enero-marzo;2025;virtual;sostenibilidad, especialistas en protección de datos, compliance;mixto;n/a;uaf;alexander tejada colon;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
2da. edición máster class sobre plaft wca/uaf;externa no planificada;n/a;n/a;23-abr-25;abril-junio;2025;presencial;officers, profesionales de gobierno corporativo, reguladores,;mixto;n/a;uaf;robert s. mustafá loricel díaz;830;512;296;n/a;
masterclass contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.;interna planificada;n/a;n/a;8-may-25;abril-junio;2025;presencial;abogados corporativos y líderes de ética y cumplimiento de todo el;mixto;n/a;uaf;keila santos y anabell báez;16;12;4;n/a;
charla sobre conceptos generalas pla/cft/cfpadm;interna planificada;n/a;n/a;13-may-25;abril-junio;2025;virtual;mundo;mixto;n/a;uaf;keila santos y bienvenido roberts;21;12;9;n/a;
taller en reporteria;interna planificada;n/a;n/a;20-may-25;abril-junio;2025;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados (sector seguros);mixto;n/a;uaf;yenny peña y keila santos;99;60;35;n/a;
acto de apertura jornadas de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020.;interna planificada;n/a;n/a;21-may-25;abril-junio;2025;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;patricia alcántara y alexander tejada;17;9;8;n/a;
charla sobre conceptos generales pla/cft/cfpadm - remax;externa no planificada;n/a;n/a;4-jun-25;abril-junio;2025;virtual;colaboradores de la asociación nacional de agentes distribuidores de vehículos (anadive);mixto;n/a;uaf;robert s. mustafá y carlos del valle;24;14;10;n/a;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada al sector del mercado de valores;interna planificada;n/a;n/a;17-jun-25;abril-junio;2025;virtual;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;yenny peña;89;52;30;n/a;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada al sector cooperativas;interna planificada;n/a;n/a;30-jun-25;abril-junio;2025;virtual;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;robert s. mustafá y rubén jaquez;62;40;20;n/a;
world compliance fórum república dominicana 2025 (wcf-rd 2025);interna planificada;n/a;n/a;26-jun-25;abril-junio;2025;presencial;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;robert s. mustafá y katia morales;256;141;96;n/a;
charla sobre conceptos generales pla/cft/cfpadm - leidsa;interna no planificada;n/a;n/a;4-jul-25;julio-septiembre ;2025;virtual;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;keila santos;57;14;34;n/a;
conversatorio institucional sobre lavado de activos y el nivel de riesgo en las cooperativas del sector gubernamental;externa no planificada;n/a;n/a;15-jul-25;julio-septiembre ;2025;presencial;publico general;cooperativa;n/a;uaf;elizabeth castillo;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
congreso de panamericano de riesgo la/ft/fpadm;externa no planificada;n/a;n/a;17-jul-25;julio-septiembre ;2025;virtual;público general, autoridades y sugetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada al sector de apnfd - dgii;Interna planificada;n/a;n/a;22-jul-25;julio-septiembre ;2025;virtual;sector dgii-apnfd;mixto;n/a;uaf;robert s, rosa guzmán;182;119;49;n/a;
charla sobre conceptos generales pla/cft/cfpadm;Interna planificada;n/a;n/a;24-jul-25;julio-septiembre ;2025;virtual;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;yenny peña;285;194;101;n/a;
taller de reportería;interna planificada;n/a;n/a;7-ago-25;julio-septiembre ;2025;semipresencial;sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;alexander tejada colon;24;18;6;n/a;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada al sector de seguros;interna planificada;n/a;n/a;6-ago-25;julio-septiembre ;2025;virtual;sector seguros;sector seguros;n/a;uaf;robert s. mustafá y eliana diaz;227;167;101;n/a;
masterclass contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.;interna planificada;n/a;n/a;12-ago-25;julio-septiembre ;2025;presencial;sujeto obligado;mixto;n/a;uaf;keila santos;no suministrado;no suministrado;no suministrado;n/a;
centro nacional de fomento y promoción de las asociaciones sin fines de lucro (casfl);externa no planificada;n/a;n/a;13-ago-25;julio-septiembre ;2025;virtual;centro nacional de fomento y promoción de las asociaciones sin fines de lucro (casfl);mixto;n/a;uaf;keila santos;no suminitrados ;no suministrado;no suministrado;n/a;
gestión de compras y proveedores desde un enfoque basado en riesgo cevaldom;externa no planificada;n/a;n/a;20-ago-25;julio-septiembre ;2025;presencial;colaboradores de cevaldonm;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste;no suministrados;no suministrados;no suministrados;n/a;
charla sobre conceptos generales pla/cft/cfpadm;interna planificada;n/a;n/a;21-ago-25;julio-septiembre ;2025;virtual;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;yenny peña, esterlin mercedes;176;105;66;n/a;
curso-taller: el papel de los comunicadores en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo;presencial;n/a;n/a;27-ago-25;julio-septiembre ;2025;presecial;periodistas especializados, comunicadores de medios y agencias de noticias, así como servidores públicos de departamentos de comunicación de autoridades competentes y supervisoras.;mixto;n/a;uaf;eduardo ulibarri, keila santos, carlos del valle;29;16;13;n/a;
lexis nexis risk-desayuno ejecutivo;presencial;n/a;n/a;4-sept-25;julio-septiembre ;2025;presencial;no suministrados;n/a;n/a;uaf;aileen guzman coste;no suminitrados ;no suminitrados;no suministrados;n/a;
charla sobre conceptos generales pla/cft/cfpadm - seproi;presencial;n/a;n/a;4-sept-25;julio-septiembre ;2025;presencial;colaboradoes de seproi;n/a;n/a;uaf;yenny peña;44;23;21;n/a;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada al sector de casinos;virtual;n/a;n/a;10-sept-25;julio-septiembre ;2025;virtual;sector casino y jeugo de azar;mixto;n/a;uaf;robert s. mustafa. Leonardo soriano;123;73;49;n/a;
15° congreso sudamericano;virtual;n/a;n/a;10-sept-25;julio-septiembre ;2025;virtual;publico general, autoridades y sujetos obligados ;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste;no suministrados;no suministrados;no suminitrados;n/a;
simv - expo mercado de valores;presencial;n/a;n/a;13-sept-25;julio-septiembre ;2025;presencial;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste;no suministrados;no suministrados;no suministrados;n/a;
iv congreso latinoamericano de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – coplaft 2025;presencial;n/a;n/a;22-sept-25;julio-septiembre ;2025;presencial;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;carlos del valle;no suministrado;no suministrados;no suministrados ;n/a;
"fórum laft:""inclusión financiera y actualizaciones del gafi (fatf)""";virtual;n/a;n/a;23-sept-25;julio-septiembre ;2025;virtual;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste, roberto mella y juan fernando ;870;561;282;27;
3er congreso contra el lavado de activos - banreservas;presencial;n/a;n/a;25-sept-25;julio-septiembre ;2025;presencial;público general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;bienvenido roberts carrero;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suminitrados ;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada a agentes de cambio ;virtual;n/a;n/a;25-sept-25;julio-septiembre ;2025;virtual;sector de agentes cambiarios ;mixto;n/a;uaf;robert s. mustafá y warner bello;62;42;18;2;
congreso latinoamericano de prevención de lavado de activos y debida diligencia 2025;presencial;n/a;n/a;26-sept-25;julio-septiembre ;2025;presencial;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada a cooperativas;virtual;n/a;n/a;3-oct-25;octubre-diciembre ;2025;virtual;sector de cooperativas;mixto;n/a;uaf;robert s. mustafa y katia morales;180;111;64;5;
sociedades comerciales i - pucmm;presencial;n/a;n/a;8-oct-25;octubre-diciembre;2025;presencial;estudiantes de sociedades comerciales i, de la maestría en derecho de los negocios corporativos;mixto;n/a;uaf;carla peña;19;15;4;0;
charla plaftpadm dirigida al consejo de administración de fiduciaria la nacional, s.a. y miembros de la junta de directores;presencal;n/a;n/a;13-oct-25;octubre-diciembre;2025;presencial;consejo de administración de fiduciaria la nacional, s.a. y miembros de la junta de directores de la asociación la nacional de ahorros y préstamos.;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste;12;3;9;0;
conversatorio “bienes culturales, arte y lavado de activos;virtual;n/a;n/a;28-oct-25;octubre-diciembre;2025;virtual;asociación de bancos múltiples de la república dominicana, inc. (aba);mixto;n/a;uaf;aileen guzman, roberto de michele y mariano federici;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
taller especializado. trazabilidad con bitcoin en reactor - chainalysis en el marco del viii congreso cla,2025;presencial;n/a;n/a;29-oct-25;octubre-diciembre;2025;presencial;colaboradores de la direccion de analaisis ;n/a;n/a;uaf;nidia soto, investigadora cripto, chainalysis;26;14;12;      no suministrados ;
masterclass: justicia y prevención: la responsabilidad de los operadores de justicia en la lucha contra el la/ft en el marco del viii congreso cla, 2025;interna planificada;n/a;n/a;29-oct-25;octubre-diciembre;2025;presencial;jueces del poder judicial y fiscales del ministerio público responsables de la investigación, persecución y sanción de los delitos financieros y determinantes del la/ft.;mixto;n/a;uaf;mariano federici y mauricio fernández;23;13;10;       no suministrados ;
viii congreso internacional contra el lavado de activos, 2025;interna planificada;n/a;n/a;29-oct-25;octubre-diciembre;2025;presencial y virtual;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;progrma viii congreso cla, 2025;1541;1005;536;no suministrados;
11.ª convención nacional y 8.ª internacional del conacoop;externa no planificada;n/a;n/a;1-nov-25;octubre-diciembre;2025;presencial;sector cooperativo dominicano y regional ;mixto;n/a;uaf;keila santos;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
10.º congreso grupo rizek 2025;externa no planificada;n/a;n/a;1-nov-25;octubre-diciembre;2025;presencial;sector publico y privado, autoridades competente;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
masterclass contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.;interna planificada;n/a;n/a;5-nov-25;octubre-diciembre;2025;presencial;sujeto obligado;mixto;n/a;uaf;keila santos y kenya romero;18;9;9;no suministrados;
humano seguros;externa no planificada;n/a;n/a;11-nov-25;octubre-diciembre;2025;virtual;alta gerenci de humano seguros;mixto;n/a;uaf;aileen guzman coste;15;7;9;no suministrados;
taller para periodistas - ministerio de hacienda;externa no planificada;n/a;n/a;11-nov-25;octubre-diciembre;2025;presencial;periodistas especializados, comunicadores de medios y agencias de noticias, así como servidores públicos de departamentos de comunicación de autoridades competentes y supervisoras.;mixto;n/a;uaf;keila santos y carlos del valle;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
asonoc - top compliance;externa no planificada;n/a;n/a;13-nov-25;octubre-diciembre;2025;presencial;la asociación nacional de oficiales y encargados de cumplimiento certificados, a.c. (asonoc) y top compliance.;mixto;n/a;uaf;carla peña;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
1er congreso internacional de compliance para el sector cooperativo csacontadores;externa no planificada;n/a;n/a;14-nov-25;octubre-diciembre;2025;presencial;contreras santana y asociados;mixto;n/a;uaf;anabell baez de castro;70;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada a entidades de intermediación financiera;interna planificada;n/a;n/a;14-nov-25;octubre-diciembre;2025;virtual;sector de entidades de intermediación financiera;mixto;n/a;uaf;robert mustafá;218;135;81;2;
taller virtual de prevención de actos ilícitos, lavado de activos y sus riesgos asociados;externa no planificada;n/a;n/a;18-nov-25;octubre-diciembre;2025;virtual;organizaciones sin fines de lucro que están inscrita en el casfl;mixto;n/a;uaf;keila santos;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
taller de reportería;externa planificada;n/a;n/a;18-nov-25;octubre-diciembre;2025;semipresencial;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;patricia alcantara, hansliery sanchez;20;14;6;        no suministrados;
charla sobre conceptos generales pla/cft/cfpadm;interna planificada;n/a;n/a;19-nov-25;octubre-diciembre;2025;virtual;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;keila santos y esterlin mercedes;187;114;64;9;
jornada nacional de sensibilización sobre cumplimiento y prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar;externa no planificada;n/a;n/a;2-dic-25;octubre-diciembre;2025;presencial;sector de juego de azar;mixto;n/a;uaf;elizabeth castillo;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada al sector apnfd - dgii;interna planificada;n/a;n/a;4-dic-25;octubre-diciembre;2025;virtual;sector dgii-apnfd;mixto;n/a;uaf;robert mustafa y rosa guzman;168;107;55;6;
fórum laft: “sistema de lucha y prevención” “el poder de la reputación: gobernanza y cumplimiento de pla/cft para el sector asegurador”;interna planificada;n/a;n/a;11-dic-25;octubre-diciembre;2025;virtual;publico general, autoridades y sujetos obligados;mixto;n/a;uaf;anjhelo rijo y yansis arias ;461;290;158;13;
jornada de sensibilización sobre los resultados de la evaluación nacional de riesgos de la/ft 2015-2020 enfocada al sector seguros;interna planificada;n/a;n/a;15-dic-25;octubre-diciembre;2025;virtual;sector seguros;mixto;n/a;uaf;robert mustafa y donato angeles;134;85;46;3;
jornada de capacitación (biaggi, s.r.l.);externa no planificada;n/a;n/a;18-dic-25;octubre-diciembre;2025;presencial;colaboradores de biaggi, s.r.l., socios abogados, abogados senior, abogados asociados, colaboradores y personal administrativo.;mixto;n/a;uaf;keila santos;no suministrados;no suministrados;no suministrados;no suministrados;
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