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entidad informante individual,diciembre,2020,0
equipo de supervisoria,diciembre,2020,0
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apnfd - empresas de factoraje,enero,2021,0
apnfd - juego de azar,enero,2021,0
apnfd - otros profesionales jurídicos,enero,2021,0
entidad informante individual,enero,2021,0
equipo de supervisoria,enero,2021,0
financiero - agentes de cambio,enero,2021,14
financiero - agentes de remesas y cambio,enero,2021,5
financiero - asociaciones de ahorros y préstamos,enero,2021,0
financiero - banco central de la republica dominicana,enero,2021,0
financiero - bancos de ahorro y crédito,enero,2021,0
financiero - bancos múltiples,enero,2021,0
financiero- compañía de reaseguro,enero,2021,0
financiero - compañías de seguros,enero,2021,1
financiero - cooperativas ,enero,2021,23
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apnfd - empresas de factoraje,julio,2021,0
apnfd - juego de azar,julio,2021,0
apnfd - otros profesionales jurídicos,julio,2021,0
entidad informante individual,julio,2021,0
equipo de supervisoria,julio,2021,0
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financiero - agentes de remesas y cambio,julio,2021,0
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financiero - corporaciones de crédito,julio,2021,0
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financiero - personas o entidades fiduciarias,julio,2021,0
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financiero - bancos múltiples,septiembre,2021,0
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financiero - entidades públicas y mixtas de intermediación financiera,septiembre,2021,0
financiero - Intermediarios de valores ,septiembre,2021,0
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financiero - puestos de bolsa e intermediarios de valores,septiembre,2021,0
financiero - sociedades administradoras de fondos de inversión,septiembre,2021,0
financiero - sociedades titularizadoras ,septiembre,2021,0
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entidad informante individual,octubre,2021,1
equipo de supervisoria,octubre,2021,1
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financiero - agentes de remesas y cambio,octubre,2021,0
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financiero - entidades públicas y mixtas de intermediación financiera,octubre,2021,0
financiero - Intermediarios de valores ,octubre,2021,0
financiero - personas o entidades fiduciarias,octubre,2021,0
financiero - puestos de bolsa e intermediarios de valores,octubre,2021,0
financiero - sociedades administradoras de fondos de inversión,octubre,2021,0
financiero - sociedades titularizadoras ,octubre,2021,0
apnfd - abogados,noviembre,2021,0
apnfd- abogados notarios,noviembre,2021,1
apnfd - agentes inmobiliarios,noviembre,2021,0
apnfd- bancas de lotería o apuestas,noviembre,2021,3
apnfd - casino de juego,noviembre,2021,0
apnfd- comerciante de piedras preciosas,noviembre,2021,0
apnfd - comerciante joyas,noviembre,2021,1
apnfd - compra y venta de vehículo de motor,noviembre,2021,11
apnfd - compra y ventas de armas de fuego,noviembre,2021,0
apnfd - concesionarios de lotería y juego de azar,noviembre,2021,1
apnfd - contadores,noviembre,2021,2
apnfd - empresas constructoras,noviembre,2021,3
apnfd - empresas de factoraje,noviembre,2021,0
apnfd - juego de azar,noviembre,2021,0
apnfd - otros profesionales jurídicos,noviembre,2021,0
entidad informante individual,noviembre,2021,0
equipo de supervisoria,noviembre,2021,0
financiero - agentes de cambio,noviembre,2021,0
financiero - agentes de remesas y cambio,noviembre,2021,0
financiero - asociaciones de ahorros y préstamos,noviembre,2021,0
financiero - banco central de la republica dominicana,noviembre,2021,0
financiero - bancos de ahorro y crédito,noviembre,2021,0
financiero - bancos múltiples,noviembre,2021,0
financiero- compañía de reaseguro,noviembre,2021,0
financiero - compañías de seguros,noviembre,2021,1
financiero - cooperativas ,noviembre,2021,0
financiero - corporaciones de crédito,noviembre,2021,0
financiero - corredores de seguros,noviembre,2021,3
financiero - deposito centralizado de valores,noviembre,2021,0
financiero - entidades públicas y mixtas de intermediación financiera,noviembre,2021,0
financiero - Intermediarios de valores ,noviembre,2021,0
financiero - personas o entidades fiduciarias,noviembre,2021,0
financiero - puestos de bolsa e intermediarios de valores,noviembre,2021,0
financiero - sociedades administradoras de fondos de inversión,noviembre,2021,0
financiero - sociedades titularizadoras ,noviembre,2021,0
apnfd - abogados,diciembre,2021,3
apnfd- abogados notarios,diciembre,2021,0
apnfd - agentes inmobiliarios,diciembre,2021,8
apnfd- bancas de lotería o apuestas,diciembre,2021,1
apnfd - casino de juego,diciembre,2021,1
apnfd- comerciante de piedras preciosas,diciembre,2021,1
apnfd - comerciante joyas,diciembre,2021,0
apnfd - compra y venta de vehículo de motor,diciembre,2021,71
apnfd - compra y ventas de armas de fuego,diciembre,2021,0
apnfd - concesionarios de lotería y juego de azar,diciembre,2021,0
apnfd - contadores,diciembre,2021,6
apnfd - empresas constructoras,diciembre,2021,7
apnfd - empresas de factoraje,diciembre,2021,1
apnfd - juego de azar,diciembre,2021,2
apnfd - otros profesionales jurídicos,diciembre,2021,0
entidad informante individual,diciembre,2021,0
equipo de supervisoria,diciembre,2021,0
financiero - agentes de cambio,diciembre,2021,0
financiero - agentes de remesas y cambio,diciembre,2021,0
financiero - asociaciones de ahorros y préstamos,diciembre,2021,0
financiero - banco central de la republica dominicana,diciembre,2021,0
financiero - bancos de ahorro y crédito,diciembre,2021,0
financiero - bancos múltiples,diciembre,2021,0
financiero- compañía de reaseguro,diciembre,2021,0
financiero - compañías de seguros,diciembre,2021,0
financiero - cooperativas ,diciembre,2021,1
financiero - corporaciones de crédito,diciembre,2021,0
financiero - corredores de seguros,diciembre,2021,94
financiero - deposito centralizado de valores,diciembre,2021,0
financiero - entidades públicas y mixtas de intermediación financiera,diciembre,2021,0
financiero - Intermediarios de valores ,diciembre,2021,0
financiero - personas o entidades fiduciarias,diciembre,2021,0
financiero - puestos de bolsa e intermediarios de valores,diciembre,2021,0
financiero - sociedades administradoras de fondos de inversión,diciembre,2021,0
financiero - sociedades titularizadoras ,diciembre,2021,0
apnfd - abogados,enero,2022,6
apnfd- abogados notarios,enero,2022,0
apnfd - agentes inmobiliarios,enero,2022,3
apnfd- bancas de lotería o apuestas,enero,2022,0
apnfd - casino de juego,enero,2022,0
apnfd- comerciante de piedras preciosas,enero,2022,0
apnfd - comerciante joyas,enero,2022,1
apnfd - compra y venta de vehículo de motor,enero,2022,18
apnfd - compra y ventas de armas de fuego,enero,2022,0
apnfd - concesionarios de lotería y juego de azar,enero,2022,0
apnfd - contadores,enero,2022,1
apnfd - empresas constructoras,enero,2022,3
apnfd - empresas de factoraje,enero,2022,0
apnfd - juego de azar,enero,2022,0
apnfd - otros profesionales jurídicos,enero,2022,0
entidad informante individual,enero,2022,0
equipo de supervisoria,enero,2022,0
financiero - agentes de cambio,enero,2022,0
financiero - agentes de remesas y cambio,enero,2022,0
financiero - asociaciones de ahorros y préstamos,enero,2022,0
financiero - banco central de la republica dominicana,enero,2022,0
financiero - bancos de ahorro y crédito,enero,2022,0
financiero - bancos múltiples,enero,2022,0
financiero- compañía de reaseguro,enero,2022,0
financiero - compañías de seguros,enero,2022,0
financiero - cooperativas ,enero,2022,0
financiero - corporaciones de crédito,enero,2022,0
financiero - corredores de seguros,enero,2022,21
financiero - deposito centralizado de valores,enero,2022,0
financiero - entidades públicas y mixtas de intermediación financiera,enero,2022,0
financiero - Intermediarios de valores ,enero,2022,0
financiero - personas o entidades fiduciarias,enero,2022,0
financiero - puestos de bolsa e intermediarios de valores,enero,2022,0
financiero - sociedades administradoras de fondos de inversión,enero,2022,0
financiero - sociedades titularizadoras ,enero,2022,0
apnfd - abogados,febrero,2022,6
apnfd- abogados notarios,febrero,2022,0
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financiero - asociaciones de ahorros y préstamos,enero,2023,0
financiero - banco central de la republica dominicana,enero,2023,0
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financiero - agentes de cambio,diciembre,2023,0
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financiero - asociaciones de ahorros y préstamos,enero,2024,0
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financiero- compañía de reaseguro,enero,2024,0
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financiero - cooperativas ,enero,2024,5
financiero - corporaciones de crédito,enero,2024,0
financiero - corredores de seguros,enero,2024,13
financiero - deposito centralizado de valores,enero,2024,0
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apnfd - abogados,febrero,2024,2
apnfd- abogados notarios,febrero,2024,1
apnfd - agentes inmobiliarios,febrero,2024,20
apnfd- bancas de lotería o apuestas,febrero,2024,10
apnfd - casino de juego,febrero,2024,0
apnfd- comerciante de piedras preciosas,febrero,2024,0
apnfd - comerciante joyas,febrero,2024,0
apnfd - compra y venta de vehículo de motor,febrero,2024,22
apnfd - compra y ventas de armas de fuego,febrero,2024,0
apnfd - concesionarios de lotería y juego de azar,febrero,2024,0
apnfd - contadores,febrero,2024,6
apnfd - empresas constructoras,febrero,2024,33
apnfd - empresas de factoraje,febrero,2024,0
apnfd - juego de azar,febrero,2024,2
apnfd - otros profesionales jurídicos,febrero,2024,2
entidad informante individual,febrero,2024,0
equipo de supervisoria,febrero,2024,0
financiero - agentes de cambio,febrero,2024,0
financiero - agentes de remesas y cambio,febrero,2024,0
financiero - asociaciones de ahorros y préstamos,febrero,2024,0
financiero - banco central de la republica dominicana,febrero,2024,0
financiero - bancos de ahorro y crédito,febrero,2024,0
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apnfd - empresas constructoras,diciembre,2024,93
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financiero - sociedades administradoras de fondos de inversión,diciembre,2024,0
financiero - sociedades titularizadoras ,diciembre,2024,0
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apnfd - abogados,enero,2025,16
apnfd- abogados notarios,enero,2025,5
apnfd - agentes inmobiliarios,enero,2025,70
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apnfd - concesionarios de lotería y juego de azar,enero,2025,0
apnfd - contadores,enero,2025,5
apnfd - empresas constructoras,enero,2025,122
apnfd - empresas de factoraje,enero,2025,1
apnfd - juego de azar,enero,2025,1
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financiero - bancos múltiples,enero,2025,0
financiero- compañía de reaseguro,enero,2025,0
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financiero - cooperativas ,enero,2025,7
financiero - corporaciones de crédito,enero,2025,0
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apnfd - abogados,febrero,2025,29
apnfd- abogados notarios,febrero,2025,5
apnfd - agentes inmobiliarios,febrero,2025,76
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apnfd - casino de juego,febrero,2025,0
apnfd- comerciante de piedras preciosas,febrero,2025,0
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apnfd - compra y venta de vehículo de motor,febrero,2025,54
apnfd - compra y ventas de armas de fuego,febrero,2025,2
apnfd - concesionarios de lotería y juego de azar,febrero,2025,0
apnfd - contadores,febrero,2025,11
apnfd - empresas constructoras,febrero,2025,174
apnfd - empresas de factoraje,febrero,2025,2
apnfd - juego de azar,febrero,2025,0
apnfd - otros profesionales jurídicos,febrero,2025,1
entidad informante individual,febrero,2025,0
equipo de supervisoria,febrero,2025,0
financiero - agentes de cambio,febrero,2025,0
financiero - agentes de remesas y cambio,febrero,2025,0
financiero - asociaciones de ahorros y préstamos,febrero,2025,0
financiero - banco central de la republica dominicana,febrero,2025,0
financiero - bancos de ahorro y crédito,febrero,2025,0
financiero - bancos múltiples,febrero,2025,0
financiero- compañía de reaseguro,febrero,2025,0
financiero - compañías de seguros,febrero,2025,0
financiero - cooperativas ,febrero,2025,12
financiero - corporaciones de crédito,febrero,2025,0
financiero - corredores de seguros,febrero,2025,3
financiero - deposito centralizado de valores,febrero,2025,0
financiero - entidades públicas y mixtas de intermediación financiera,febrero,2025,0
financiero - Intermediarios de valores ,febrero,2025,0
financiero - personas o entidades fiduciarias,febrero,2025,0
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equipo de supervisoria,diciembre,2025,0
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