Recepción de Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)

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Descripción del servicio

Los sujetos obligados tienen la responsabilidad de reportar a la Unidad de Análisis Financiero todas las transacciones en efectivo que, en el ejercicio de su actividad, superen los US$15,000.00 Dólares de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas. Se consideran “transacciones en efectivo” aquellas en las que el medio de pago o cobro es papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por el contrario, quedan descartadas de esta definición las transferencias bancarias, los cheques u otros documentos mercantiles. El Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) es obligatorio y deben ser enviado los primeros 10 días de cada mes, enviando los reportes del mes anterior.

A quién va dirigido

Departamento que lo ofrece

Departamento de Análisis

Información de contacto

Tel.: 809-682-0140
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.

Requerimientos o requisitos

  • Estar registrado como sujeto obligado segun clasificacion de sujetos obligados en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulos 32 y 33
  • Ser Oficial de Cumplimiento Designado Segun Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Articulo 44
  • Descargar la Plantilla del Portal Institucional Version 2.5.

Procedimientos a seguir

  • Acceder al Portal
  • Ingresar a goAML
  • Colocar Usuario y Clave
  • Crear su reporte en goAML

Horario de prestación

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Costo

Gratis.

Tiempo de realización

Para confirmación de recepción: 2 horas

Canal de Prestación

En Línea

Información adicional

Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero del dia 01 al 10 de cada mes, a través de la plataforma goAML

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