2022
FEBRERO
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias 01 y 03 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias 15 y 17 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados.
Modalidad: Aula Virtual
MARZO
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias 01 y 03 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
MARZO
Máster Class Contra el Financiamiento del Terrorismo (FT) y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM)
Fecha: Jueves, 10 de marzo 9:00 a 11:00 a.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
MARZO
Curso Conceptos Generales de PLA/FT/PADM IDECOOP
Fecha: Miércoles, 16 de marzo
Dirigido a: IDECOOP
Modalidad: Presencial
MARZO
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 22 y jueves 24 de marzo 9:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos obligados registrados
Modalidad: Aula Virtual
MARZO
Capacitación General 1era Línea de Defensa
Fecha: Miércoles, 30 de marzo
Dirigido a: Sujetos obligados registrados
Modalidad: Aula Virtual
ABRIL
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias 05 y 07 de Febrero, 09:00 a.m. -12:00 m y 09:00 a.m.-12:30 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
ABRIL
Mesa de Trabajo con el IDAC
Fecha: Miercoles 20 de Abril a las 11:00 a.m.
Dirigido a: IDAC
Modalidad: Presencial
ABRIL
Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM
Fecha: Martes, 26 de abril 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sector No Financiero
Modalidad: Aula Virtual
ABRIL
Videoconferencia: “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”
Fecha: Jueves, 28 de abril m
Dirigido a: Abierto al público
Modalidad: Aula Virtual
MAYO
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias Martes, 10 y jueves 12 de mayo de 9:00 a.m. – 12:00 m
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
MAYO
Taller en Prevención del Lavado de Activos en las Compras Públicas
Fecha: Miércoles, 11 de mayo 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Empleados de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
Modalidad: Aula Virtual
MAYO
“Conceptos básicos de la PLA/CFT/CPADM y el Rol de la Unidad de Análisis Financiero”
Fecha: Viernes, 20 de mayo 9:00 – 11:00 a.m.
Dirigido a: Colaboradores de la Unidad de Análisis Financiero RD
Modalidad: CAPGEFI
MAYO
Webinar: Medidas preventivas al uso indebido de la Asociaciones Sin Fines de Lucro para el financiamiento del terrorismo.
Fecha: Martes, 24 de mayo 10:00 a.m. - 12:00 m.
Dirigido a: Asociaciones Sin Fines de Lucro
Modalidad: Virtual
MAYO
Webinar: Videoconferencia “Gestión de riesgo en el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación”
Fecha: Miércoles, 25 de mayo 10:00 a 11:00 a.m.
Dirigido a: Abierto al público
Modalidad: Virtual
MAYO
Webinar: Taller “Supervisión basada en Riesgos y conceptos Básicos de Prevención LA/FT/PADM para el Sector Seguros”
Fecha: Jueves, 26 de mayo.9:00 -11:00 a.m.
Dirigido a: Colaboradores de la Superintendencia de Seguros
Modalidad: Virtual
JUNIO
Webinar: Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM
Fecha: jueves, 02 de junio de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados del sector cooperativas
Modalidad: Microsoft Teams
JUNIO
Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM
Fecha: Miércoles, 15 de junio 10:00 a.m. - 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados del sector seguros
Modalidad: Microsoft Teams
JUNIO
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 21 y jueves 23 de junio 9:00 a.m. – 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Webex
JUNIO
Masterclass Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Fecha: Martes, 30 de junio 09:00 a.m. - 11:00 a.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Webex
JUNIO
Videoconferencia UAF Experto Nacional/Internacional
Fecha: Miércoles, 29 de junio 10:00 a 11:00 a.m.
Dirigido a: Abierto al público
Modalidad: Microsoft Teams
JULIO
Taller de Reportería
Fecha: Los Dias Martes, 12 y jueves 14 de julio 9:00 a.m. – 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Aula Virtual
AGOSTO
Panel titulado: “La relevancia del enfoque basado en riesgos de la supervisión bancaria: idoneidad, procedencia de fondos (calidad reportería), debida diligencia y herramientas y mecanismos para la supervisión bancaria. Una visión comparada.”
Fecha: Sábado, 06 de agosto
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Modalidad: Virtual
AGOSTO
12º Congreso Sudamericano Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2022/ UIF DE LA REGION. LA NORMATIVA ALA/ CFT Y SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN.
Fecha: Martes, 09 de agosto
Dirigido a: Abierto al publico
Modalidad: Virtual
AGOSTO
Taller en Prevención del Lavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación en el sector cooperativo.
Fecha: Jueves, 11 de agosto 9:00 a.m.-12p.m.
Dirigido a: Cooperativas
Modalidad: Presencial
AGOSTO
Capacitación: “La obligación de reportes en los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII”
Fecha: Jueves 18 de agosto 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Dirigido a: APNFD
Modalidad: Virtual
AGOSTO
Capacitación: “La obligación de reportes en los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII”
Fecha: Miércoles 24 de agosto 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Dirigido a: APNFD
Modalidad: Virtual
NOVIEMBRE
Taller de Reportería
Fecha: Martes, 22 y jueves 24 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Virtual
NOVIEMBRE
Capacitación General PLA/CFT/CPADM (1era línea de defensa)
Fecha: Miércoles, 07 de Diciembre 9:00 a.m. – 11:00 am.
Dirigido a: Sujetos Obligados
Modalidad: Aula Virtual