Viernes, 12 Mayo 2023
Santo Domingo, 12 de mayo de 2023. Representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana participaron en la conferencia regional sobre: el Uso de la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades, realizada en la Ciudad de México durante esta semana.
La conferencia, organizada por el Fondo Global ALD/CFT de la Unión Europea (Fondo Global de la UE), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, forma parte de una serie de reuniones mundiales cuyo objetivo final es crear un manual de investigación que fortalecerá la lucha contra los delitos relacionados con la cultura, las antigüedades y el arte.
Dicho escenario sentó las bases para la incorporación de acciones en torno a la gestión e investigación de la delincuencia cultural, al igual que abrió espacios de discusión para el desarrollo de la capacidad de los sectores público y privado a través de la identificación de desafíos, y la creación de posibles soluciones vinculadas a este tipo de flagelos.
A través de estas capacitaciones, la UAF continúa reforzando su compromiso con la prevención del lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en todas sus facetas, protegiendo así el sistema financiero de la República Dominicana.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).