DIGEIG y UAF se unen para prevenir lavado de activos

Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de Lavado de Activos.

Santo Domingo, septiembre 2022.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acordaron este lunes aunar esfuerzos para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM).

Durante la firma del acuerdo interinstitucional, las titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para contender la corrupción administrativa, el conflicto de interés, el nepotismo, la transparencia, y el cumplimiento al régimen ético y disciplinario establecido en la ley 41-08 de Función Pública.

El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema administrativo, financiero, comercial y de servicio del país.

La Dra. Milagros Ortiz Bosch directora general de la DIGEIG y María Elisa Holguín directora general de la UAF coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población.

Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones y José Flaquer encargado Departamento de Análisis Operativo UAF.

De parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental Delta Paniagua consultar jurídica, José Dime director financiero, Berenice Barinas directora ejecutiva, José Díaz director de ética y Elizabeth Díaz directora de transparencia.