Santo Domingo, abril 2022.- El pasado jueves fue realizada con éxito la Videoconferencia “Prácticas, desafíos y obstáculos en la identificación del beneficiario final”, impartida por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT.
Durante su intervención la directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López, felicitó a todos los asistentes por capacitarse en tan importante área como es la prevención del LA y Beneficiario Final.
Juan Cruz Ponce es abogado con Máster en Derecho y Economía, Doctorando en Derecho Penal y experto internacional en prevención y lucha contra el LA/FT con 12 años de experiencia.
Fue organizada por el departamento de Prevención, Educación y Difusión y dirigida a los Sujetos Obligados registrados, Autoridades, Grupos de interés y público general.