Santo Domingo, diciembre 2021-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de la plataforma GoAML a Sujetos Obligados registrados.
La actividad formativa tuvo como objetivo instruir a los sujetos obligados en cuanto al uso y funcionamiento de la plataforma GoAML para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas, operaciones en efectivo y actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.
Con un total de 526 participantes de los sectores No Financieros (APNFD), Financiero/AIRAC, Seguros, Financiero/ABA, Cooperativas y Mixto, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.