Unidad de Análisis Financiero realiza taller de Reportería dirigido a Sujetos Obligados.

Lunes, 13 Diciembre 2021

Santo Domingo, diciembre 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a Sujetos Obligados registrados.

La actividad formativa tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF.

Fue impartido por Carlos Del Valle Encargado Dpto. Análisis Estratégico de la UAF.

Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.