Santo Domingo, Noviembre 2021-. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Maria Elisa Holguín López participó en el acto de apertura de la jornada de capacitación interinstitucional e internacional sobre Coordinación Interinstitucional y técnicas de investigación en Casos Lavado de Activos.
La actividad formativa es organizada por el Programa de Seguridad Transfronteriza en Rep. Dominicana, Haití y Jamaica, financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas).
“Desde la UAF, apostamos a la sinergia interinstitucional e internacional afirmando que sin esto perdemos la batalla contra los delitos precedentes del LA”, señaló la directora general Maria Elisa Holguín.
En la mesa de honor estuvieron el Vicealmirante, José Manuel Cabrera Ulloa Presidente de la DNCD, Olaya Dotel Caraballo Viceministra de Cooperación Internacional del MEPYD, María Elisa Holguín López Directora General de la UAF, Fernando Herrero Ruido Director del Proyecto de Seguridad Transfronteriza para República Dominicana, Haití y Jamaica, MCBS-FIIAPP.
Asimismo, José María Tamajón Sánchez Experto en Investigación y Fronteras del Proyecto de Seguridad Transfronteriza para República Dominicana, Carlos García-Berro Montilla Fiscal de la Audiencia Nacional-España, José Manuel Álvarez Luna Jefe de la Sección 1era de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal -Brigada Blanqueo de Capitales y Anticorrupción-España.
En representación de la Unidad de Análisis Financiero estuvieron Francisco Subero y Mabel Sánchez.