Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el taller: “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a los empleados del ICPARD.
La formación fue impartida por Carlos del Valle, colaborador de la Unidad de Análisis Financiero y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.
Con estas entregas periódicas, la UAF, busca promover la cultura de la prevención y fortalecer los conocimientos de los participantes.