Santo Domingo-. La Unidad Análisis Financiero, a través de su departamento de Prevención, Educación y Difusión, realizó el Taller sobre “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a la Dirección de Casinos.
La apertura del taller fue dada por Aníbal Amparo García Díaz, director de Casinos y Juegos de Azar, cedida la palabra a Bienvenido Roberts, director de Coordinación de la UAF. En su intervención destacó la importancia de realizar capacitaciones que motiven a promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT/PADM, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de su compromiso con el sistema de prevención.
La actividad formativa fue impartida por los colaboradores Paola Reynoso, encargada del Dpto. Jurídico y Carlos del Valle. Tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM.