DIRECTORA GENERAL DE LA UAF DA FORMAL APERTURA A LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO

Jueves, 25 Marzo 2021

Santo Domingo, Marzo 2021 - La República Dominicana realizó su primera Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) por instrucciones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), la cual abarcó el período 2010-2014. Esta evaluación fue coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y se realizó con el apoyo del Banco Mundial.

 

La ENR se basa en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos de LA/FT/PADM, y sirve como elemento fundamental para focalizar las acciones de las autoridades competentes y de los distintos sectores de la economía para enfrentar de manera articulada estos flagelos.

 

Partiendo de los resultados de la pasada ENR 2014-2017, la Estrategia Nacional (2017-2020) ha sido completada prácticamente en su totalidad y, a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su Nota Interpretativa, que establece que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT/PADM, aplicar un enfoque basado en riesgo y mantener actualizadas sus evaluaciones, surge la necesidad de realizar una actualización integral de dicha Evaluación y Estrategia. Para estos fines, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) aprobó a unanimidad la actualización integral de los riesgos a los que podríamos estar expuestos como país, lo cual se estará realizando nuevamente con la coordinación de la UAF y el apoyo del Banco Mundial.

 

En este marco, la UAF da inicio formal a la fase 1 de este proceso con la celebración de un taller que se celebrará los días 25 y 26 de marzo del año en curso, con la participación de la Directora General de la UAF, en su calidad de coordinadora del sistema nacional de prevención y coordinadora del proyecto, miembros del CONCLAFIT y personalidades del Banco Mundial, con  el objetivo de que los participantes designados para representar a los sectores público y privado cuenten con una mejor comprensión del proceso de actualización de los riesgos a nivel país.  Posteriormente, en la fase 2 se procederá con la recolección de datos, y en la fase 3 se examinará el informe final y el plan de acción correspondiente.

 

La actualización de la ENR tiene un alcance nacional, puesto que enriquece las funciones de las autoridades competentes del sistema de prevención, persecución y sanción de LA/FT/PADM, así como a los sujetos obligados establecidos en la Ley núm. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo e, igualmente, proporcionará información de interés a la ciudadanía.