Santo Domingo, diciembre 2020 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó, en representación de República Dominicana, en la XLII Reunión del Pleno de Representantes y de los Grupos de Trabajo del GAFILAT (II Pleno Virtual), realizada de forma virtual, por segunda vez, en virtud de la pandemia mundial y situación sanitaria internacional del COVID- 19.
Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. Generan mecanismos que mejoran la cooperación interinstitucional entre las autoridades del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Maria Elisa Holguín, participó en calidad de coordinadora nacional ante el organismo, así como otros colaboradores de la institución, como el director de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Arnaldo Sánchez Brugal; el encargado del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional Bienvenido Roberts, quien también participó en calidad de coordinador en el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) conjunto con Colombia.
En la XLII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo y del GAFILAT Participaron como parte de la delegación: Luis Valdez Veras, Director General de Impuestos Internos (DGII); Enmanuel Cedeño, Subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos; Luisa Liranzo, Procuradora de Corte (PGR); Capitán de Fragata, ARD, Edwin Estrella, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista (DINAT).