Gafi

Buenas Prcticas sobre Sanciones Financieras FT del GAFI
Financiamiento de la Organizacin Terrorista EIIL-ISIL Febrero 2015
Guia para Investigaciones Financieras Junio 2012
Guias y Mejores Practicas del GAFI 5 guias 2015
Guia sobre Sanciones Financieras PADM Junio 2013
Los Riesgos de LA y FT y Vulnerabilidades Asociadas con el Oro Julio 2015
Monedas Virtuales Junio 2014
Buenas Prcticas sobre Sanciones Financieras FT del GAFI